Seorang pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di Miami mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam pencurian sejumlah Bitcoin senilai lebih dari 245 juta USD dari seorang warga di Washington DC, lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli vila, sebuah jam tangan senilai 2 juta USD, dan puluhan mobil mewah.

Seorang pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di Miami pada hari Selasa mengaku bersalah bersama teman-temannya atas pencurian sejumlah Bitcoin senilai hampir 250 juta USD dari seorang warga di Washington, D.C. — salah satu kasus pencurian mata uang kripto terbesar dalam sejarah Amerika Serikat — dan kemudian menghamburkan uang secara berlebihan dari dana yang telah dicuci bersih tersebut.

Malone Lam, yang pernah putus sekolah saat kelas delapan dan pindah dari Singapura ke AS, menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas konspirasi pemerasan dan penipuan terorganisasi (racketeering conspiracy) berdasarkan hukum federal. Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly belum langsung menetapkan tanggal putusan bagi Lam di Washington.

Menurut jaksa penuntut, Lam adalah dalang yang mengorganisasi sebuah jaringan yang terdiri dari sejumlah anak muda yang menjalankan serangkaian penipuan berbasis kripto yang dimulai pada tahun 2023. Ia merupakan salah satu dari 18 terdakwa dalam perkara tersebut dan orang ke-11 yang mengaku bersalah, namun pemidanaannya menandai titik balik penting dalam penyelidikan Departemen Kehakiman.

Pada bulan Agustus 2024, Lam dan para kaki tangannya menggunakan teknik “social engineering” untuk menipu seorang pria di Washington agar memberikan akses ke Bitcoin senilai lebih dari 245 juta USD. Menurut jaksa penuntut, dua kaki tangan Lam menyamar sebagai perwakilan Google dan bursa kripto Gemini untuk memanipulasi korban, sehingga pria tersebut memberikan izin akses ke Google Drive dan mengungkapkan kode-kode keamanan, yang memungkinkan Lam menarik lebih dari 4.100 Bitcoin.

Lam membantu mencuci dan mengubah uang kripto yang dicuri menjadi uang tunai untuk membeli satu set mobil sport, menyewa vila di Miami, dan menghabiskan jutaan USD di klub malam; termasuk pengeluaran sebesar 569.000 USD hanya dalam satu malam di sebuah klub malam di Los Angeles, menurut keterangan pihak berwenang.

Rangkaian hari yang penuh pemborosan ini berlangsung selama sebulan sebelum para agen FBI menangkap Lam di Miami. Surat dakwaan menyebutkan bahwa seorang petugas penegak hukum, saat sedang tidak bertugas, telah memberi tahu Lam bahwa pihak berwenang sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. “Kami biasanya membahas apa yang akan terjadi jika saya ditangkap, tapi tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi sedemikian gila,” kata Lam kepada rekan-rekannya dalam sebuah panggilan telepon dari penjara yang direkam, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.

Menurut FBI, barang-barang yang dibeli Lam meliputi sebuah jam tangan senilai 2 juta USD dan lebih dari 30 mobil, termasuk Porsche, Lamborghini, dan Ferrari yang dipesan khusus. Saat Lam menyatakan bahwa ia membeli sebagian besar mobil tersebut sendiri, bukan semuanya, hakim pun menanyakan apakah ia ingat secara persis mobil-mobil mana yang ia beli sendiri.

“Saya perlu sedikit waktu untuk mengingat kembali,” jawabnya kepada hakim.