10 September 2026, 04:05 UTC
📉 📉 📉
Otoritas AS menahan lebih dari $52 juta dalam kripto yang terkait dengan Xinbi Guarantee dan jaringan vendor-nya. Departemen Kehakiman menyita dompet dan kanal Telegram yang digunakan oleh marketplace tersebut, dan Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Xinbi, SafeW Technology, dan Anwen Technology karena mendukung operasi penipuan dan pencucian uang di seluruh Asia Tenggara. Para pejabat mengatakan Xinbi telah memproses lebih dari $24 miliar sejak sekitar tahun 2022, dan Tether membantu dalam penyelidikan.
Sumber: https://whale-alert.io/stories/9ce50142566905/US-sanctions-Xinbi-marketplace-and-seizes-52M-in-crypto-tied-to-scam-and-money-laundering-network
⚠️ Konten ini adalah kutipan/rangkuman otomatis dari sumber eksternal, bukan opini pribadi atau nasihat investasi.
📉 📉 📉
Otoritas AS menahan lebih dari $52 juta dalam kripto yang terkait dengan Xinbi Guarantee dan jaringan vendor-nya. Departemen Kehakiman menyita dompet dan kanal Telegram yang digunakan oleh marketplace tersebut, dan Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Xinbi, SafeW Technology, dan Anwen Technology karena mendukung operasi penipuan dan pencucian uang di seluruh Asia Tenggara. Para pejabat mengatakan Xinbi telah memproses lebih dari $24 miliar sejak sekitar tahun 2022, dan Tether membantu dalam penyelidikan.
Sumber: https://whale-alert.io/stories/9ce50142566905/US-sanctions-Xinbi-marketplace-and-seizes-52M-in-crypto-tied-to-scam-and-money-laundering-network
⚠️ Konten ini adalah kutipan/rangkuman otomatis dari sumber eksternal, bukan opini pribadi atau nasihat investasi.
