🔴 Slow Mist MistTrack Pemantauan terbaru: Tether telah membekukan 10 alamat TRON yang terkait dengan «Jaminan Koin Baru (Xinbi Guarantee)», dengan nilai sekitar 39,27 juta USDT.
Ini merupakan serangan berikutnya setelah pembekuan dana terkait platform jaminan 汇旺 (Huiwang) dan 汇丰 (HSBC). Menurut analisis TRM Labs, Xinbi Guarantee diluncurkan di Telegram sekitar tahun 2022, dan tercatat sebagai salah satu pasar kripto ilegal terbesar di Asia Tenggara, dengan total volume transaksi yang diproses mencapai sekitar 24,2 miliar dolar AS.
Transaksi jaminan seharusnya menurunkan biaya kepercayaan, tetapi justru disalahgunakan oleh platform ilegal sebagai saluran pencucian uang dan perputaran dana. Pembekuan kali ini kembali mengingatkan: transaksi di luar bursa harus memilih platform yang patuh terhadap aturan, menjauhi pasar jaminan abu-abu di Telegram. Jika dana dibekukan atau tertipu, tingkat pemulihannya sangat sulit. Penegakan hukum di rantai (on-chain) sedang dipercepat—kepatuhan adalah satu-satunya jalan keluar.
#USDT #区块链监管 #anti pencucian uang
Ini merupakan serangan berikutnya setelah pembekuan dana terkait platform jaminan 汇旺 (Huiwang) dan 汇丰 (HSBC). Menurut analisis TRM Labs, Xinbi Guarantee diluncurkan di Telegram sekitar tahun 2022, dan tercatat sebagai salah satu pasar kripto ilegal terbesar di Asia Tenggara, dengan total volume transaksi yang diproses mencapai sekitar 24,2 miliar dolar AS.
Transaksi jaminan seharusnya menurunkan biaya kepercayaan, tetapi justru disalahgunakan oleh platform ilegal sebagai saluran pencucian uang dan perputaran dana. Pembekuan kali ini kembali mengingatkan: transaksi di luar bursa harus memilih platform yang patuh terhadap aturan, menjauhi pasar jaminan abu-abu di Telegram. Jika dana dibekukan atau tertipu, tingkat pemulihannya sangat sulit. Penegakan hukum di rantai (on-chain) sedang dipercepat—kepatuhan adalah satu-satunya jalan keluar.
#USDT #区块链监管 #anti pencucian uang