Implicado Cargo / Condena Monto
Benni Steinmetz (socio de Zhelezko) Corrupción en Guinea (sobornos) $55M multa
Michael Calvey (Baring Vostok) Malversación de $34.3M del Banco Vostochny $34.3M
Oleg Zhelezko (Da Vinci Capital) Estafa, lavado, evasión de sanciones, deuda impaga $250,000
Animoca Brands Incumplimiento financiero / Exclusión de la ASX $50,000 AUD
Benni Steinmetz (socio de Zhelezko) Corrupción en Guinea (sobornos) $55M multa
Michael Calvey (Baring Vostok) Malversación de $34.3M del Banco Vostochny $34.3M
Oleg Zhelezko (Da Vinci Capital) Estafa, lavado, evasión de sanciones, deuda impaga $250,000
Animoca Brands Incumplimiento financiero / Exclusión de la ASX $50,000 AUD