Diduga pemimpin jaringan ini, seorang warga negara Singapura berusia 22 tahun bernama Malone Lam, menghadap pengadilan federal di Washington, D.C., dalam rangka persidangan untuk memformalkan pernyataan pengakuan bersalahnya atas salah satu perampokan mata uang kripto terbesar dalam sejarah AS. Kelompok pencuri meyakinkan korban untuk memasang perangkat lunak desktop jarak jauh dan menyerahkan kode-kode pengaman, sehingga berhasil mencuri lebih dari 4.100 #Bitcoin , setara dengan lebih dari US$310 juta.
Dana yang dicuri dicuci melalui jaringan mata uang kripto dengan simpul-simpul pada layanan privasi, seperti Monero, serta bursa-bursa yang tidak teregulasi. Lam menggunakan sebagian keuntungan untuk membiayai pesta-pesta mewah di Los Angeles, menghabiskan jutaan dolar dalam hitungan minggu, menyewa rumah-rumah besar, dan membeli lebih dari 30 kendaraan berkelas tinggi.
Dana yang dicuri dicuci melalui jaringan mata uang kripto dengan simpul-simpul pada layanan privasi, seperti Monero, serta bursa-bursa yang tidak teregulasi. Lam menggunakan sebagian keuntungan untuk membiayai pesta-pesta mewah di Los Angeles, menghabiskan jutaan dolar dalam hitungan minggu, menyewa rumah-rumah besar, dan membeli lebih dari 30 kendaraan berkelas tinggi.
