Belakangan ini di platform muncul banyak akun asing (Tiongkok, Kamboja, Laos...) yang ikut P2P dua arah Beli & Jual, namun saat melakukan pembayaran justru menggunakan rekening bank atas nama orang Vietnam (misalnya: nama yang tertera di profil satu hal, sedangkan informasi penerimaan uang adalah nama orang lain).

Risiko yang sangat besar jika melakukan transaksi:

Risiko uang kotor / pencucian uang: Rekening bank Anda sangat mudah dibekukan atau ditahan sesuai kategori penyelidikan karena keterkaitan.

Sàn menolak perlindungan: Jika Anda dengan sengaja mentransfer/menerima uang dari rekening yang bukan atas nama Anda, Binance atau semua bursa CEX tidak akan bertanggung jawab untuk membantu saat terjadi sengketa (appeal), karena Anda telah melanggar ketentuan yang mencocokkan nama.

Aturan yang paling penting:

1. Selalu periksa dengan teliti nama pada akun bank harus 100% sama dengan nama pada akun bursa.

2. Sama sekali jangan melakukan transaksi dengan catatan seperti: "Transfer ke STK kerabat/suami/istri".

3. Jika nama tidak sesuai—> batalkan order atau minta bursa segera melakukan intervensi.

Kawan-kawan, berdagang dengan hati-hati; jangan lalai walau hanya satu menit sampai "membekukan" akun bank Anda!