Binance akan meninggalkan AS, membayar denda miliaran dan menunjuk pengawas selama lima tahun untuk menyelesaikan tuduhan dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC), badan pengendalian sanksi dan pencucian uang dari negara tersebut. Departemen Keuangan AS, menurut siaran pers yang dibagikan pada hari Selasa.

Pertukaran akan membayar $3.4 miliar kepada FinCEN dan $968 juta kepada OFAC sebagai bagian dari penyelesaian ini, di mana kedua lembaga tersebut menuduh Binance melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan program sanksi. Binance telah mengatakan akan membayar denda dan penyitaan sebesar $4.3 miliar kepada Departemen Kehakiman AS untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran undang-undang sanksi dan kegagalan mempertahankan program kenali pelanggan Anda yang memadai.

Selain itu, Binance akan melakukan "keluar sepenuhnya" dari AS sebagai bagian dari perjanjiannya dengan FinCEN dan akan menunjuk seorang supervisor selama lima tahun yang akan mengawasi program kepatuhan sanksi bursa tersebut. Departemen Keuangan AS akan memiliki akses ke catatan dan sistem Binance selama jangka waktu tersebut.

Seorang pejabat senior Departemen Keuangan mengatakan kepada wartawan bahwa tindakan pada hari Selasa tersebut merupakan kesepakatan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.

“Saya ingin memastikan masyarakat benar-benar memahami betapa pengawasan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata pejabat itu. “Kami tidak hanya akan melakukan tindakan yang mengerikan… tetapi kami juga akan… menghapus Binance dari AS sepenuhnya.”

Pejabat tersebut mengklarifikasi bahwa bursa terpisah yang disebut Binance.US, yang merupakan nama operasi BAM Trading Services, anak perusahaan Binance di AS, adalah bisnis layanan uang terdaftar dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh keluarnya Binance.

Binance mengizinkan orang-orang yang terkait dengan Hamas, Negara Islam Irak dan Suriah, orang-orang di Korea Utara dan yurisdiksi lain yang terkena sanksi, pencuci uang, dan pelaku keamanan siber yang jahat untuk menggunakan platformnya, kata lembaga tersebut.

“Dengan gagal mematuhi kewajiban AML dan sanksi, Binance mengizinkan berbagai pelaku ilegal untuk bertransaksi secara bebas di platform,” kata siaran pers tersebut.