🏛️ مراجعات مكافحة غسل الأموال وراء إغلاق حسابات ترامب في Capital One

كشفت وثيقة بنكية أن فريق مكافحة غسل الأموال (AML) في بنك Capital One هو من قام بمراجعة حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي بلغ عددها 300 حساب. استمرت المراجعة لأشهر وانتهت بإغلاق هذه الحسابات، مؤكدة أن القرار استند إلى معايير مكافحة غسل الأموال وليس لدوافع سياسية.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 التأثير: 📊 متوسط
🏷️ REGULATION

#Regulation #Compliance #AML #Banking #FinancialCrime

📰 المصدر: fortune.com