Menurut kabar BlockBeats, 27 Agustus, mengutip laporan dari The Paper, Kepolisian Shanghai pada hari ini mengadakan konferensi pers. Sejak awal tahun ini, polisi Shanghai telah berhasil mengungkap beberapa kasus kriminal terkait kegiatan ilegal dan pencucian uang yang menjadikan mata uang virtual sebagai perantara. Mereka menangkap lebih dari 70 tersangka, dengan nilai kasus yang mencapai lebih dari 200 miliar yuan.

Pada Januari 2026, departemen penyidikan kepolisian Shanghai dalam patroli siber menemukan bahwa ada orang yang mempromosikan layanan penukaran mata uang di platform online. Setelah analisis dan penilaian yang komprehensif, polisi menilai bahwa terdapat dugaan tindak pidana ekonomi, kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan kasus.

Berdasarkan penyelidikan, sejak Agustus 2024, tersangka Liu, Xu, Gao, Wang, dan lainnya demi memperoleh keuntungan ilegal, tanpa persetujuan dari otoritas negara yang berwenang, menggunakan mata uang virtual sebagai media penyelesaian untuk merekrut klien yang membutuhkan layanan penukaran baik secara online maupun offline. Mereka melakukan pertukaran dana yang saling terkait antara mata uang virtual dan dana di dalam maupun luar negeri, secara ilegal menyelesaikan penukaran antara renminbi dan mata uang asing, serta menarik biaya layanan berdasarkan persentase dari setiap transaksi.