Seorang warga Kabupaten Cobb sedang mengembalikan ratusan ribu dolar yang mereka hilangkan akibat platform kripto palsu.
Kantor Jaksa Agung Georgia, Chris Carr, menelusuri uang tersebut hingga ke bursa kripto dan mendapatkan perintah pengadilan untuk mengembalikannya.
Platform palsu itu terlihat nyata
Kantor Jaksa Agung menyatakan bahwa seorang orang asing menghubungi korban melalui media sosial.
Orang asing itu menggunakan nama-nama kenalan bersama untuk menciptakan rasa akrab sebelum mengarahkan percakapan ke sebuah perdagangan kripto yang konon menguntungkan.
Saat itu, platform memungkinkan korban menarik jumlah kecil. Hal itu memberi cukup keyakinan untuk terus melakukan setoran. Lalu akun tersebut menampilkan keuntungan palsu yang membuat saldo terlihat seperti terus meningkat.
Setelah korban menanamkan ratusan ribu dolar, situs tersebut melaporkan bahwa semuanya sudah lenyap, dan pelaku mengatakan investasi itu telah menghilang.
Biro Investigasi Georgia menelusuri sebagian besar dana korban ke sebuah bursa cryptocurrency.
Dari sana, Unit Kerah Putih dan Kejahatan Siber milik Carr, bekerja dengan Bagian Investigasinya, memperoleh perintah pengadilan yang memaksa bursa tersebut untuk mengembalikan aset.
Lembaga nirlaba Operation Shamrock, yang membantu korban penipuan kripto, menangani kasus tersebut bersama GBI.
“Penipuan cryptocurrency dirancang untuk mengeksploitasi kepercayaan, urgensi, dan janji keuntungan finansial yang mudah,” kata Direktur GBI Chris Hosey dalam pengumuman. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang pernah menjadi korban harus melaporkan kejahatan itu kepada penegak hukum setempat.
Skema ini sejalan dengan apa yang disebut oleh peringatan federal sebagai “pig butchering”. Para penipu menghabiskan berminggu-minggu untuk memenangkan kepercayaan target agar bisa menarik lebih banyak uang sebelum menghilang.
Undang-undang kios baru Georgia meningkatkan batas pengaman
Seminggu sebelumnya, kantor Carr mengumumkan pemulihan yang serupa untuk pasangan lanjut usia di Oconee County yang ditipu oleh seseorang yang menyamar sebagai agen FTC dan meyakinkan mereka untuk memindahkan uang ke kios mata uang virtual setelah adanya peringatan palsu tentang pelanggaran bank.
Pada bulan Juli, pasangan suami istri dari Cobb County yang sudah pensiun kehilangan sekitar $800.000 akibat skema yang menggunakan “situs hantu” buatan AI untuk memalsukan keuntungan waktu nyata.
Jaksa di Distrik Timur Virginia mengembalikan $1,7 juta pada bulan Desember.
Pada bulan Januari, jaksa penuntut Massachusetts meminta pengadilan untuk menyita sekitar $200.000 yang diambil dalam penipuan investasi berbalut romansa.
Dalam kedua kasus tersebut, para agen melacak uangnya di blockchain sebelum jaksa pergi ke pengadilan.
Pemulihan ini terjadi beberapa minggu setelah Gubernur Brian Kemp menandatangani RUU House Bill 945 menjadi undang-undang, berlaku mulai 1 Juli.
Kios mata uang virtual diwajibkan oleh undang-undang untuk memasang tanda yang menyatakan bahwa kerugian akibat penipuan atau kesalahan tidak dapat dipulihkan.
Undang-undang tersebut mewajibkan operator kios membatasi biaya transaksi hingga 18% dan memberikan pengembalian dana kepada korban pertama kali penipuan dalam waktu 72 jam.
Bank dapat menempatkan penahanan sementara pada rekening yang mereka curigai digunakan untuk mengeksploitasi secara finansial pelanggan yang lebih tua.
Jika Anda sedang membaca ini, berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Tetap di sana bersama buletin kami.