Penyelidik blockchain ZachXBT mengatakan dalam utas X bahwa ia melacak $667.000 yang dicuri dalam dua perampokan kripto Prancis yang kejam ke dompet yang terkait dengan M1llionz, yang juga dikenal sebagai RichMilly666.
Pada 17 April, lima pelaku diduga mencuri 7,2 BTC senilai $557.000 selama penyusupan ke rumah di Prancis. Sejumlah orang dirawat di rumah sakit. ZachXBT menelusuri sebagian besar BTC ke Chainflip, tempat aset dikonversi menjadi ETH. $317.000 kemudian dipindahkan melalui tiga alamat deposit KuCoin. Bagian lainnya dikonversi ke Monero melalui pertukaran instan dan Wagyu.
Pada 20 April, korban lain diikat dan diancam sebelum menyerahkan $110.000 dalam kripto. ZachXBT menelusuri 46 ETH senilai $107.000 ke sebuah alamat deposit KuCoin. Dana dari kedua perampokan kemudian akhirnya mencapai alamat konsolidasi Ethereum yang sama.
Menurut ZachXBT, $108.000 kemudian dipindahkan ke alamat lain dan ditukar menjadi $USDT. Setelah ia melaporkan aktivitas tersebut ke Tether dan penegak hukum, Tether membekukan 93.507 USDT pada 24 April.
ZachXBT mengaitkan dompet dengan M1llionz menggunakan postingan Telegram yang menampilkan alamat dompet Exodus dan transaksi. Ia mengatakan dompet yang ditunjukkan dalam postingan tersebut menerima $84.000 langsung dari dua kasus tersebut. Postingan dari Maret, 8 Juni, dan 11 Juni memberikan tautan dompet tambahan untuk dana yang ia telusuri dari perampokan.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
Pada 17 April, lima pelaku diduga mencuri 7,2 BTC senilai $557.000 selama penyusupan ke rumah di Prancis. Sejumlah orang dirawat di rumah sakit. ZachXBT menelusuri sebagian besar BTC ke Chainflip, tempat aset dikonversi menjadi ETH. $317.000 kemudian dipindahkan melalui tiga alamat deposit KuCoin. Bagian lainnya dikonversi ke Monero melalui pertukaran instan dan Wagyu.
Pada 20 April, korban lain diikat dan diancam sebelum menyerahkan $110.000 dalam kripto. ZachXBT menelusuri 46 ETH senilai $107.000 ke sebuah alamat deposit KuCoin. Dana dari kedua perampokan kemudian akhirnya mencapai alamat konsolidasi Ethereum yang sama.
Menurut ZachXBT, $108.000 kemudian dipindahkan ke alamat lain dan ditukar menjadi $USDT. Setelah ia melaporkan aktivitas tersebut ke Tether dan penegak hukum, Tether membekukan 93.507 USDT pada 24 April.
ZachXBT mengaitkan dompet dengan M1llionz menggunakan postingan Telegram yang menampilkan alamat dompet Exodus dan transaksi. Ia mengatakan dompet yang ditunjukkan dalam postingan tersebut menerima $84.000 langsung dari dua kasus tersebut. Postingan dari Maret, 8 Juni, dan 11 Juni memberikan tautan dompet tambahan untuk dana yang ia telusuri dari perampokan.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
