jadi jelek hal itu
Posting
Asuneru1724
·
--
Peringatan tentang penggunaan mata uang oleh Banco de Venezuela (BDV) di Binance P2P
Membeli mata uang melalui intervensi valuta di perbankan publik (seperti BDV) dengan tujuan mentransfernya ke aset kripto dan menjual kembali di pasar P2P untuk menghasilkan keuntungan menimbulkan risiko hukum dan finansial yang serius di Venezuela.
Risiko Pemblokiran Rekening: SUDEBAN secara aktif memantau rekening bank untuk mendeteksi perbedaan antara profil transaksi pengguna dan transfer yang sering dilakukan ke pihak ketiga dalam P2P. Hal ini biasanya berujung pada pemblokiran preventif dan nonaktif permanen rekening bank.
Kualifikasi Hukum: Kejaksaan dan lembaga penyelidikan pidana biasanya mengkategorikan arbitrase berulang dengan mata uang yang diperoleh dari bank resmi sebagai manuver penukaran yang tidak diotorisasi atau penyerahan melalui penipuan.
Risiko Legitimasi Dana: Dalam transaksi P2P, menerima dana yang berasal dari rekening pihak ketiga yang tidak diverifikasi dapat mengaitkan akun Anda dengan penyelidikan terkait asal dana yang tidak sah atau penipuan, sehingga mengekspos Anda pada tanggung jawab pidana berdasarkan Undang-Undang Organik tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorganisir.
Biaya dan Komisi: Komisi administrasi yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah sah sesuai dengan ketentuan BCV dan tidak dapat menjadi alasan peringan hukum untuk membenarkan perdagangan informal mata uang.
Jika Anda menggunakan perdagangan P2P, pastikan untuk selalu beroperasi dengan kehati-hatian yang maksimal, verifikasi bahwa kepemilikan rekening bank sesuai dengan profil Binance, dan hindari menggunakan dana yang berasal dari lelang atau intervensi valuta negara untuk tujuan arbitrase komersial.
Membeli mata uang melalui intervensi valuta di perbankan publik (seperti BDV) dengan tujuan mentransfernya ke aset kripto dan menjual kembali di pasar P2P untuk menghasilkan keuntungan menimbulkan risiko hukum dan finansial yang serius di Venezuela.
Risiko Pemblokiran Rekening: SUDEBAN secara aktif memantau rekening bank untuk mendeteksi perbedaan antara profil transaksi pengguna dan transfer yang sering dilakukan ke pihak ketiga dalam P2P. Hal ini biasanya berujung pada pemblokiran preventif dan nonaktif permanen rekening bank.
Kualifikasi Hukum: Kejaksaan dan lembaga penyelidikan pidana biasanya mengkategorikan arbitrase berulang dengan mata uang yang diperoleh dari bank resmi sebagai manuver penukaran yang tidak diotorisasi atau penyerahan melalui penipuan.
Risiko Legitimasi Dana: Dalam transaksi P2P, menerima dana yang berasal dari rekening pihak ketiga yang tidak diverifikasi dapat mengaitkan akun Anda dengan penyelidikan terkait asal dana yang tidak sah atau penipuan, sehingga mengekspos Anda pada tanggung jawab pidana berdasarkan Undang-Undang Organik tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorganisir.
Biaya dan Komisi: Komisi administrasi yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah sah sesuai dengan ketentuan BCV dan tidak dapat menjadi alasan peringan hukum untuk membenarkan perdagangan informal mata uang.
Jika Anda menggunakan perdagangan P2P, pastikan untuk selalu beroperasi dengan kehati-hatian yang maksimal, verifikasi bahwa kepemilikan rekening bank sesuai dengan profil Binance, dan hindari menggunakan dana yang berasal dari lelang atau intervensi valuta negara untuk tujuan arbitrase komersial.
