FBI mendapatkan kembali dalang dugaan skema Ponzi kripto senilai $165 juta setelah pelarian di Fiji selama setahun
Para jaksa mengatakan Edward Zimbardi mengalihkan dana investor ke taruhan valas, kendaraan mewah, dan pembayaran kepada investor yang lebih awal.
Sebuah dewan juri agung federal di Georgia mendakwa Zimbardi pada 8 Juli atas 12 dakwaan penipuan kawat, 12 dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, Kantor Kejaksaan AS
Jaksa menuduh Zimbardi mengoperasikan The Crypto Program dari Juni 2022 hingga Agustus 2023, menjual paket iklan yang menjanjikan kepada investor imbal hasil bulanan yang dijamin sebesar 25%.
Alih-alih menggunakan uang sesuai yang diiklankan, Zimbardi diduga mengarahkan lebih dari $34 juta ke perdagangan mata uang asing berisiko tinggi, menggunakan dana dari investor-investor baru untuk membayar peserta yang lebih awal, dan membelanjakan setidaknya $10 juta untuk pengeluaran pribadi.
Skema pembayaran tersebut menjadi dasar dugaan pemerintah atas skema Ponzi, dengan jaksa yang menyatakan bahwa imbal hasil yang dibayarkan kepada peserta awal didanai oleh uang dari investor yang datang kemudian, bukan oleh keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis.
Departemen Kehakiman mengatakan Zimbardi melarikan diri ke Fiji pada Juli 2025 setelah mengetahui bahwa FBI sedang menyelidikinya. Otoritas Fiji mendeportasinya ke AS pada 14 Agustus 2026, berkoordinasi dengan FBI dan Departemen Luar Negeri.
Zimbardi dijadwalkan untuk muncul di hadapan hakim pengadilan federal di Los Angeles pada 17 Agustus, dengan jaksa yang berupaya agar ia tetap ditahan sambil menunggu proses lebih lanjut. Departemen Kehakiman belum mengungkapkan hasil sidang tersebut dalam pernyataan terbarunya.