Sekitar $158 miliar dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal masuk ke dompet kripto, menurut laporan analisis tahun lalu dari perusahaan TRM Labs. Jumlah ini meningkat sekitar 146% sejak tahun 2024.

Pertumbuhan volume transaksi kripto kriminal ternyata di luar tren: selama tiga tahun sebelumnya, jumlahnya secara bertahap menurun. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, aliran kripto abu-abu diperkirakan mencapai $86 miliar, pada tahun 2022 - $75 miliar, dan pada tahun 2023 - $73. Jaringan pencucian uang di Cina melakukan sekitar $103 miliar melalui cryptocurrency pada tahun 2025, lapor TRM Labs.

Volume dana yang dicuri dari proyek cryptocurrency meningkat 32%, menjadi $2,87 miliar. Total ada sekitar 150 peretasan. Meskipun jumlah insiden lebih rendah daripada tahun 2024, peretasan bursa Bybit menyebabkan kerugian sebesar $1,46 miliar — ini adalah 51% dari total jumlah. Akibatnya, jumlah rata-rata kerugian dari satu insiden meningkat menjadi $19,5 juta, sementara angka median menurun menjadi $1,3 juta. Total lima insiden pada tahun 2025 menyumbang 70% dari total jumlah cryptocurrency yang dicuri, kata TRM Labs.

Di bangku, para penjahat berhasil menghasilkan $35 miliar dalam cryptocurrency. Ini sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya ($38 miliar), tetapi para analis memperingatkan: kerugian nyata pasti lebih besar, karena sering kali korban membutuhkan beberapa minggu atau bahkan bulan untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, mayoritas besar korban sama sekali tidak mengajukan klaim.

Penggunaan kecerdasan buatan dalam skema penipuan meningkat lima kali lipat, kata laporan TRM Labs. Para penjahat semakin sering menggunakan AI untuk memperluas jangkauan audiens, membuat penipuan lebih meyakinkan, dan meluncurkan kampanye penipuan berskala besar. Satu tren lain tahun ini adalah penggabungan skema penipuan. Di TRM Labs, mereka menggambarkan contoh: pertama, para penjahat dapat memulai perkenalan romantis untuk mendapatkan kepercayaan korban. Kemudian, ketika kepercayaan telah terbangun, mereka menawarkan untuk mentransfer uang ke investasi palsu. Penipuan diakhiri dengan 'penipuan pajak' — permintaan untuk membayar pajak dan biaya administrasi yang tidak ada. Rekayasa sosial tetap menjadi komponen kunci kampanye, tetapi sekarang didukung oleh inovasi teknis dan organisasi.

Namun, proporsi operasi ilegal dalam total volume transaksi dengan aset digital hanya 1,2%, dan ini bahkan sedikit lebih rendah daripada angka tahun sebelumnya — 1,3%. Meskipun demikian, pada tahun 2025, para penjahat mengendalikan 2,7% likuiditas cryptocurrency yang tersedia, kata para ahli TRM Labs.

Sebelumnya, para analis Chainalysis menghitung bahwa penggunaan AI membawa lebih banyak uang bagi penipu cryptocurrency. Rata-rata, skema seperti itu membawa para penjahat $3,2 juta per operasi, sementara penipuan cryptocurrency biasa — $719.000.