Volume dana yang dicuci oleh penjahat menggunakan cryptocurrency mencapai $82 miliar tahun lalu, menurut analisis dari perusahaan Chainalysis. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 volume uang yang dicuci melalui cryptocurrency mencapai $10 miliar.

Para penjahat semakin jarang menggunakan bursa cryptocurrency terpusat untuk mencuci uang. Platform-platform tersebut, akibat tekanan dari pihak berwenang, telah memperketat pemeriksaan pelanggan dan langkah-langkah keamanan, serta lebih sering membekukan aset yang mencurigakan, jelas para ahli.

Jaringan Cina yang mengkhususkan diri dalam pencucian uang kini menjadi sorotan utama. $16 miliar (sekitar $44 juta setiap hari) dari $82 miliar berasal dari platform berbahasa Cina. Menurut para analis, pendorong utama pertumbuhan ini adalah peningkatan aksesibilitas dan penyebaran cryptocurrency.

Saluran berbahasa Cina di Telegram dan platform lain menawarkan berbagai layanan ilegal: melibatkan dropper dan mengorganisir operasi pasar OTC non-resmi, serta menggunakan platform untuk perjudian dengan tujuan mencampur dan menukar cryptocurrency, kata para ahli dari Chainalysis.

Skema semacam ini telah ada sejak masa pandemi virus corona, dan dalam lima tahun terakhir, sekitar 20% dari dana cryptocurrency ilegal yang terdeteksi telah melalui jalur ini. Sejak 2020, aliran dana ke jaringan berbahasa Cina yang teridentifikasi tumbuh 7325 kali lebih cepat dibandingkan dengan bursa terpusat, kata para analis.

Sebelumnya, pendiri perusahaan blockchain Card1Ventures dan co-investor Node40, Gary Cardone, mengusulkan bahwa di masa depan, dengan berkembangnya sistem pelacakan blockchain, Bitcoin yang pernah terlibat dalam aktivitas ilegal ('Bitcoin kotor') berisiko dikeluarkan dari sistem keuangan global. Koin 'bersih' pada saat itu akan memiliki nilai lebih tinggi.