Edward Zimbardi, yang diduga menjadi dalang skema Ponzi kripto senilai $165 juta, dikembalikan ke Amerika Serikat setelah dideportasi dari Fiji untuk menghadapi dakwaan penipuan federal dan pencucian uang. Menurut Cointelegraph, Kantor Jaksa AS untuk Distrik Utara Georgia mengatakan pada Senin bahwa otoritas Fiji mendeportasi Zimbardi pada Jumat lalu dalam koordinasi dengan FBI dan Departemen Luar Negeri. Ia dijadwalkan untuk hadir di hadapan hakim magistrat federal di Los Angeles, sementara jaksa berupaya agar ia ditahan selama proses berlangsung di Georgia.

Jaksa menuduh Zimbardi mempromosikan sebuah skema bernama “The Crypto Program” dari Juni 2022 hingga Agustus 2023 sebagai investasi paket iklan yang menjanjikan keuntungan tetap sebesar 25% per bulan. Ribuan investor diduga mengirim lebih dari $165 juta dalam bentuk kripto ke dompet yang secara diam-diam ia kendalikan. Alih-alih membeli paket iklan, jaksa mengatakan Zimbardi menempatkan lebih dari $34 juta pada perdagangan mata uang asing yang berisiko, menggunakan investasi selanjutnya untuk membayar investor-investor sebelumnya, serta membelanjakan setidaknya $10 juta untuk pengeluaran pribadi, termasuk rumah, kendaraan mewah, dan tunjangan/nafkah (alimony). Zimbardi didakwa pada 8 Juli atas 12 dakwaan penipuan kawat, 12 dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan konspirasi pencucian uang. Jaksa juga menuduh ia melarikan diri ke Fiji setelah mengetahui penyelidikan FBI dan tinggal di sana selama lebih dari satu tahun.