Judul: Reuters: Binance menyerahkan data donor kepada penyidik Rusia yang digunakan dalam kasus pendanaan teror terhadap spesialis TI Ringkasan Reuters melaporkan pada 17 Agustus bahwa bursa kripto Binance memasok dokumen identitas dan catatan transaksi kepada otoritas Rusia yang kemudian dipakai untuk mendakwa spesialis TI Rusia atas tuduhan pendanaan teror. Materi tersebut dilaporkan memuat pengenal pribadi (alamat, nomor telepon, tanggal lahir, paspor) serta izin tinggal Bulgaria, beserta catatan transfer Binance yang dijadikan jaksa sebagai rujukan dalam berkas perkaranya. Temuan Reuters - Dokumen yang ditinjau Reuters menunjukkan bahwa Komite Investigasi Rusia meminta riwayat transaksi Binance milik Belenkiy. Binance diduga merespons dengan berkas data yang mengonfirmasi transfer ke dompet kripto yang dipublikasikan oleh mantan kritikus Kremlin yang tinggal di pengasingan, Arkady Babchenko. Babchenko telah menggalang donasi untuk peralatan medis bagi prajurit Ukraina. - Penyelidik Rusia mengatakan Belenkiy, 49 tahun, melakukan pembayaran antara Januari 2023 hingga Maret 2024 dengan total lebih dari $700 untuk tujuan yang terkait dengan militer Ukraina. Rangkuman sementara kasus yang dilihat Reuters dan dikirim ke kantor jaksa agung mencantumkan catatan Binance sebagai salah satu dasar tuduhan pendanaan teror. - Penyelidik juga menuduh Belenkiy mengirim dana kepada sebuah kelompok yang terkait dengan Brigade Azov, yang ditetapkan Rusia sebagai organisasi teroris; negara lain tidak selalu menyamakan penetapan tersebut. Rincian prosedural dan sumber - Departemen Pertama, sebuah kelompok dukungan hukum yang membantu terdakwa dalam kasus yang sensitif secara politik, memperoleh dokumen dari kerabat Belenkiy dan membagikannya kepada Reuters. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen bagaimana organisasi tersebut menerima berkasnya. - Reuters melaporkan bahwa penyidik Rusia menerima dua balasan dari alamat dukungan resmi Binance untuk penegak hukum Rusia/Belarus ( ), dan bahwa panduan publik perusahaan meminta instansi domestik menggunakan saluran tersebut. - Belenkiy masih ditahan di Rusia sambil menunggu persidangan. Baik pengacaranya maupun otoritas Rusia tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang peran Binance; pengacara tersebut tidak membantah secara publik bukti transaksi. Respons Binance - Binance menolak membahas permintaan yang bersifat rahasia atau kasus spesifik tersebut, namun mengatakan bahwa pihaknya “secara rutin bekerja sama dengan permintaan informasi yang sah dari penegak hukum di seluruh dunia, dengan tunduk pada persyaratan hukum, privasi, dan peraturan yang berlaku.” - Perusahaan menambahkan bahwa mereka tidak menulis undang-undang nasional atau memutuskan dakwaan pidana, dan bahwa keputusan tersebut berada pada otoritas yang relevan. - Binance membantah klaim seorang pengacara bahwa pihaknya tidak punya kewajiban untuk merespons karena Binance telah mengumumkan penarikan penuh dari Rusia pada September 2023 melalui penjualan kepada CommEX, tetapi tidak mengidentifikasi dasar hukum yang mengizinkan pengungkapan tersebut. Pertanyaan hukum dan perlindungan data - Kasus ini memunculkan potensi pertanyaan privasi lintas-batas. Belenkiy memiliki paspor Rusia dan izin tinggal Bulgaria; pengacara Mike Bystrov menyarankan bahwa aturan perlindungan data Uni Eropa bisa berlaku jika akun Binance Belenkiy terdaftar sebagai penduduk UE. Menurut pandangan itu, pemindahan data pribadi ke Rusia akan memerlukan perlindungan ketat karena UE tidak mengakui Rusia sebagai penyedia perlindungan data yang memadai. - Reuters tidak dapat memastikan apakah Belenkiy mendaftarkan akunnya sebagai penduduk Bulgaria, maupun entitas Binance mana yang memproses permintaan tersebut. Dewan Perlindungan Data Eropa mengatakan penegakan akan jatuh ke regulator nasional; otoritas perlindungan data Bulgaria tidak merespons Reuters. - Pengamat hukum mencatat bahwa perusahaan dapat menyimpan catatan pelanggan historis dan merespons permintaan informasi yang sah setelah meninggalkan suatu pasar, tetapi dasar hukum dan batas untuk pengungkapan semacam itu tetap menjadi hal sentral untuk setiap pemeriksaan lanjutan di bawah GDPR atau aturan lainnya. Implikasi yang lebih luas - Insiden ini menambah pemeriksaan baru terhadap praktik kepatuhan Binance serta cara bursa menangani permintaan penegak hukum yang mungkin memiliki sensitivitas politik. Reuters mencatat dokumen tersebut hanya menyangkut Belenkiy; Reuters tidak dapat menentukan apakah Binance mengungkap catatan untuk donor lain ke dompet yang sama atau apakah pengungkapan tersebut mengarah pada penuntutan terkait. - Secara terpisah, CEO Binance Richard Teng telah secara terbuka menolak klaim lain terkait kelemahan pengendalian sanksi dan menekankan kerja sama pertukaran tersebut dengan penegak hukum di seluruh dunia. Yang masih belum terselesaikan - Belum ada jadwal persidangan yang diumumkan untuk Belenkiy, dan belum ada regulator atau pengadilan yang memutuskan apakah pengungkapan Binance melanggar hukum perlindungan data UE. Pertanyaan kunci yang belum terjawab mencakup entitas hukum Binance mana yang menangani permintaan tersebut, otoritas hukum yang dijadikan dasar untuk pengungkapan, serta apakah akun Belenkiy terdaftar di UE. Sumber: Investigasi Reuters (17 Agustus) Baca berita AI yang lebih banyak di: undefined/news