šØ BARU SAJA: Regulator AS telah mendakwa Goliath Ventures dan CEO Christopher Delgado terkait dugaan skema penipuan kripto senilai $400 juta.
Menurut CFTC, sekitar 1.600 pelanggan memberikan hampir $397 juta kepada Goliath setelah dijanjikan kesempatan perdagangan kripto yang melibatkan aset seperti Bitcoin dan Ether. Regulator menuduh dana pelanggan disalahgunakan dan bahwa keuntungan yang dilaporkan tidak mencerminkan aktivitas trading perusahaan yang sebenarnya.
Kasus ini bahkan lebih serius karena Delgado sebelumnya telah mengaku bersalah pada Juni 2026 atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang. Jaksa penuntut AS mengatakan investor telah mentransfer setidaknya $400 juta ke Goliath, sementara Delgado mengakui menyebabkan setidaknya $250 juta kerugian bagi investor.
Otoritas menuduh uang investor digunakan untuk membayar investor yang lebih awal dan membiayai gaya hidup yang berlebihan, termasuk properti mewah, kendaraan kelas atas, jam tangan, dan perhiasan. Delgado telah setuju untuk menyita beberapa properti, kendaraan, dan aset lain yang terkait dengan skema tersebut.
ā ļø Kasus ini menjadi pengingat penting lainnya bahwa investor kripto seharusnya memverifikasi ke mana dana mereka benar-benar pergi, bukan hanya mengandalkan imbal hasil yang dijanjikan, materi pemasaran, atau klaim tentang strategi trading yang canggih.
#CryptoNewss #bitcoin #Ethereum #CryptoFraud #CFTC
Menurut CFTC, sekitar 1.600 pelanggan memberikan hampir $397 juta kepada Goliath setelah dijanjikan kesempatan perdagangan kripto yang melibatkan aset seperti Bitcoin dan Ether. Regulator menuduh dana pelanggan disalahgunakan dan bahwa keuntungan yang dilaporkan tidak mencerminkan aktivitas trading perusahaan yang sebenarnya.
Kasus ini bahkan lebih serius karena Delgado sebelumnya telah mengaku bersalah pada Juni 2026 atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, dan pencucian uang. Jaksa penuntut AS mengatakan investor telah mentransfer setidaknya $400 juta ke Goliath, sementara Delgado mengakui menyebabkan setidaknya $250 juta kerugian bagi investor.
Otoritas menuduh uang investor digunakan untuk membayar investor yang lebih awal dan membiayai gaya hidup yang berlebihan, termasuk properti mewah, kendaraan kelas atas, jam tangan, dan perhiasan. Delgado telah setuju untuk menyita beberapa properti, kendaraan, dan aset lain yang terkait dengan skema tersebut.
ā ļø Kasus ini menjadi pengingat penting lainnya bahwa investor kripto seharusnya memverifikasi ke mana dana mereka benar-benar pergi, bukan hanya mengandalkan imbal hasil yang dijanjikan, materi pemasaran, atau klaim tentang strategi trading yang canggih.
#CryptoNewss #bitcoin #Ethereum #CryptoFraud #CFTC