Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tuntutan perdata terpisah terhadap Goliath Ventures dan pendirinya, Christopher Delgado, atas dugaan skema Ponzi kripto senilai sekitar 400 juta dolar. SEC menuduh bahwa Goliath menghimpun setidaknya 425 juta dolar dari lebih dari 1.300 investor untuk dana likuiditas kripto. SEC menuduh bahwa Goliath menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya dan bahwa Delgado mengalihkan sedikitnya 51 juta dolar. CFTC menuduh bahwa Goliath menerima setidaknya 397 juta dolar dari sekitar 1.600 orang melalui keuntungan yang diduga diperoleh dari transaksi Bitcoin dan Ethereum. CFTC meminta restitusi, pengembalian keuntungan yang didapat secara melawan hukum, sanksi perdata, serta larangan untuk beroperasi dan mendaftar. Delgado sebelumnya mengaku bersalah atas penipuan elektronik, konspirasi untuk melakukan penipuan elektronik, dan pencucian uang.
Sentimen pasar
secara hati-hati cenderung bearish, didorong oleh regulasi.
Alasan: Regulator AS mengajukan gugatan perdata atas dugaan penipuan investasi kripto dalam skala besar.
Kasus-kasus historis yang serupa
Jenis langkah penegakan seperti ini biasanya meningkatkan pengawasan terhadap skema investasi kripto yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kasus saat ini bisa berbeda karena dana yang diduga disetor oleh para investor dan aktivitas trading yang dilaporkan mencakup beberapa penggunaan mata uang kripto.
Efek domino
Gugatan dapat meningkatkan kontrol kepatuhan bagi perusahaan yang memasarkan perdagangan dengan kripto atau imbal hasil dari dana likuiditas. Jika regulator mendorong pembatasan yang lebih luas, akses investor ke penawaran serupa bisa menjadi tunduk pada kontrol yang lebih ketat.
Peluang dan risiko
Peluang: Periksa apakah dokumen pengadilan menjelaskan dugaan penggunaan dana dari para investor. Pengungkapan tambahan dapat membantu investor menilai risiko skema serupa dalam pemasaran imbal hasil.
Risiko: Pantau apakah langkah penegakan meluas di luar Goliath Ventures. Tindakan yang lebih luas terhadap penawaran serupa dapat melemahkan kepercayaan pada produk investasi kripto berimbal hasil tinggi.