Keluhan yang diajukan oleh CFTC tidak terduga dan mengecewakan karena kami telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun. Meski demikian, kami bermaksud untuk terus berkolaborasi dengan regulator di AS dan seluruh dunia. Jalan terbaik ke depan adalah melindungi pengguna kami dan berkolaborasi dengan regulator untuk mengembangkan sistem peraturan yang jelas dan bijaksana.
Kami telah melakukan investasi yang signifikan selama dua tahun terakhir untuk memastikan tidak ada pengguna AS yang aktif di platform kami. Selama periode tersebut, kami berkembang dari sekitar 100 orang di tim kepatuhan menjadi sekitar 750 personel inti dan pendukung kepatuhan saat ini, termasuk hampir 80 personel yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam penegakan hukum atau badan pengatur dan sekitar 260 personel dengan sertifikat profesional dalam bidang kepatuhan.
Kami telah mengeluarkan tambahan $80.000.000 untuk mitra eksternal, termasuk vendor KYC, pemantauan transaksi, pengawasan pasar, dan alat investigasi yang mendukung program kepatuhan kami.
Konsisten dengan ekspektasi peraturan secara global, kami telah menerapkan pendekatan “tiga garis pertahanan” yang kuat terhadap risiko dan kepatuhan, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, pada:
Memastikan KYC wajib untuk semua pengguna di seluruh dunia
Mempertahankan blok negara bagi siapa pun yang merupakan penduduk AS
Memblokir siapa pun yang diidentifikasi sebagai warga negara AS di mana pun mereka tinggal di dunia
Memblokir perangkat apa pun yang menggunakan penyedia seluler AS
Memblokir log-in dari alamat IP AS mana pun
Mencegah penyetoran dan penarikan dari bank AS untuk kartu kredit