Kementerian Keuangan AS telah memberi sanksi kepada bursa kripto Shelbit dan Aban Tether sebagai bagian dari kampanye “Economic Fury” yang terus berkembang untuk menargetkan jaringan keuangan Iran.
OFAC mengatakan pihaknya menelusuri lebih dari $3 juta dalam transfer antara Shelbit dan dompet yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk lebih dari $1 juta yang dikirim ke Shelbit dan lebih dari $2 juta yang diterima dari bursa tersebut.
Kementerian Keuangan juga memberi sanksi kepada operator Shelbit, Siavash Kayvanpour, serta beberapa perusahaan yang dikendalikannya di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Aparat menuduh Shelbit mendukung lebih dari 2.000 situs web perjudian Iran dan membantu memindahkan puluhan juta dolar melalui jaringan keuangan ilegal.
Sebuah investigasi terbaru Reuters menemukan bahwa Shelbit memproses setidaknya $4 miliar selama dua tahun terakhir, dengan setidaknya $676 juta berpindah dari dompet yang terkait Shelbit ke Binance.
OFAC secara terpisah menargetkan Aban Tether yang berbasis di Iran, menuduh bursa tersebut memproses jutaan dolar yang melibatkan platform kripto Iran yang sebelumnya telah disanksi, termasuk Nobitex. $BTC
OFAC mengatakan pihaknya menelusuri lebih dari $3 juta dalam transfer antara Shelbit dan dompet yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk lebih dari $1 juta yang dikirim ke Shelbit dan lebih dari $2 juta yang diterima dari bursa tersebut.
Kementerian Keuangan juga memberi sanksi kepada operator Shelbit, Siavash Kayvanpour, serta beberapa perusahaan yang dikendalikannya di Georgia, Polandia, dan Uni Emirat Arab. Aparat menuduh Shelbit mendukung lebih dari 2.000 situs web perjudian Iran dan membantu memindahkan puluhan juta dolar melalui jaringan keuangan ilegal.
Sebuah investigasi terbaru Reuters menemukan bahwa Shelbit memproses setidaknya $4 miliar selama dua tahun terakhir, dengan setidaknya $676 juta berpindah dari dompet yang terkait Shelbit ke Binance.
OFAC secara terpisah menargetkan Aban Tether yang berbasis di Iran, menuduh bursa tersebut memproses jutaan dolar yang melibatkan platform kripto Iran yang sebelumnya telah disanksi, termasuk Nobitex. $BTC