Belakangan ini, pola penipuan telah muncul di industri kripto.
Penipu menghubungi korban melalui platform sosial, mengklaim bahwa acara promosi sebuah bursa telah membuka saluran internal untuk "Sistem Trading Kuantitatif Berbasis AI" dengan imbal hasil harian sebesar 1,5%–10%, dengan jumlah slot terbatas. Untuk membangun kepercayaan, para penipu mengirimkan foto yang mereka klaim sebagai kartu identitas eksekutif dari bursa tersebut. Mereka juga memberikan tautan ke apa yang disebut "Aplikasi Trading AI."
Awalnya, para korban mengikuti instruksi penipu untuk membuat dompet di platform pihak ketiga dan menyetor sejumlah kecil USDC. Setelah memastikan dana telah tiba, mereka mulai meningkatkan jumlahnya. Penarikan kecil berhasil diproses.
Mereka berpikir: Ini nyata.
Mereka terus berinvestasi lagi. Para penipu memberi tahu bahwa mereka telah menerima hadiah airdrop yang memerlukan setoran tambahan untuk mengaktifkannya. Dalam beberapa hari, para korban dibimbing untuk melakukan beberapa transfer besar—pertama mencoba dengan jumlah kecil, lalu mengirim jumlah yang lebih besar—semuanya ke alamat dompet eksternal yang sama.
Pada akhirnya, kerugian gabungan mereka sangat menghancurkan.
"Keuntungan" tersebut tidak pernah ada. Jumlah kecil yang sempat mereka tarik hanyalah umpan.
Ingat Tiga Hal
🔴 Platform yang sah tidak akan pernah mengarahkan Anda untuk trading melalui tautan lain, dan tidak akan pernah menginstruksikan Anda untuk mentransfer aset ke situs web lain atau alamat dompet lainnya.
Setiap "acara" yang mengharuskan Anda mengirim dana ke dompet eksternal untuk ikut serta adalah 100% penipuan.
🔴 Acara di platform asli tidak akan pernah melibatkan seseorang yang secara pribadi mengirim foto kartu identitas untuk "membuktikan keaslian."
Tidak ada institusi yang sah yang melakukan ini.
🔴 Binance tidak akan pernah memulai pesan pribadi kepada Anda di media sosial, WhatsApp, atau Telegram.
Jika seseorang menghubungi Anda terlebih dahulu dengan mengaku sebagai staf Binance, verifikasi melalui aplikasi resmi Binance atau Binance Verify.
Tanda Peringatan Lainnya
Orang asing menghubungi Anda secara proaktif untuk merekomendasikan "investasi imbal hasil tinggi"
Janji imbal hasil tinggi yang stabil—imbal hasil tinggi selalu disertai risiko tinggi; klaim apa pun tentang "imbalan harian yang dijamin" tidak realistis
Diarahkan untuk membuat dompet (wallet) di platform pihak ketiga, bukan mengoperasikannya di akun resmi terverifikasi Anda
Diwajibkan membayar sebelum melakukan penarikan—platform yang sah tidak pernah meminta Anda untuk menyetor terlebih dahulu agar bisa melakukan penarikan
Jika Anda Mengalami Ini
1️⃣ Hentikan semua transfer dan komunikasi segera
2️⃣ Tangkapan layar dan simpan semua catatan obrolan, catatan transaksi, tautan, dan alamat
3️⃣ Laporkan ke Pusat Laporan Risiko Binance
Pelajari lebih lanjut tentang pola penipuan yang umum dan cara melindungi diri Anda:
👉 Cara Mengenali Penipuan dan Menjaga Keamanan Kripto Anda