4 Agustus, penyelidik on-chain Specter mengungkapkan bahwa mereka menemukan sekumpulan cluster dompet dengan total sekitar 28.555 bitcoin (sekitar 1,8 miliar dolar AS) yang diduga terkait dengan kasus pencucian uang bitcoin sebanyak 60.000 yang melibatkan Qianmoumou. Beberapa minggu lalu, sebuah dompet bitcoin yang telah lama tidak aktif sejak 2017 tiba-tiba memindahkan 1.020 BTC (sekitar 60 juta dolar AS), lalu mulai menyebarkan dana tersebut ke beberapa alamat, menunjukkan pola perilaku pencucian yang khas. Setelah melacak transaksi-transaksi tersebut, analis mengunci klaster dompet on-chain yang terhubung dengan alamat yang sebelumnya ditelusuri dalam kasus Qianmoumou oleh penegak hukum Inggris.
Qianmoumou melakukan penipuan investasi berskala besar di Tiongkok pada periode 2014 hingga 2017, dengan korban lebih dari 128.000 orang. Pihak berwenang Inggris kemudian menelusuri aliran dana hasil kejahatan yang dikonversi menjadi bitcoin. Polisi Metropolitan pada akhirnya menyita 60.000 bitcoin—merupakan operasi penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Inggris. Pada Juli 2021, otoritas Inggris memindahkan bitcoin yang disita tersebut, sehingga terbentuk hubungan alamat on-chain yang dapat dikenali. Berdasarkan bukti on-chain, analis menyatakan saat ini mereka belum dapat memastikan apakah dompet-dompet tersebut masih dikendalikan oleh kelompok pelaku yang sama, telah dipindahkan ke pihak kustodian lain, atau telah dikenali oleh aparat penegak hukum.

🧧🧧🧧回复1020获得$SOL 🧧🧧🧧
🎁🎁👇👇👇🎁🎁🎁