---
šØ **Pembaruan: Warga Negara Venezuela Dituduh dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $1Miliar** šØ
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa warga negara Venezuela **Jorge Figueira (59)** yang diduga mengatur **operasi pencucian uang cryptocurrency senilai $1 miliar yang besar**. Jaksa federal mengatakan skema tersebut melibatkan jaringan kompleks **dompet kripto, bursa, rekening bank tradisional, dan perusahaan shell** untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal melintasi batas. ([Cryptonews][1])
š **Detail Utama:**
ā¢ Figueira dituduh mengubah uang tunai menjadi kripto, merutekan aset melalui beberapa dompet, dan kemudian mengubahnya kembali menjadi dolar melalui penyedia likuiditas. ([Cryptonews][1])
ā¢ Penyidik mengklaim dana mengalir melalui akun yang terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi termasuk Kolombia, China, Panama, dan Meksiko. ([Cryptonews][1])
ā¢ FBI AS dilaporkan mengidentifikasi **~$1 miliar dalam kripto** yang terkait dengan jaringan tersebut. ([blog.globalledger.io][2])
ā¢ Jika terbukti bersalah atas **konspirasi untuk mencuci uang**, Figueira **menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara federal**. ([Cryptonews][1])
Kasus ini menyoroti fokus regulasi global pada **memerangi aliran kripto ilegal** dan menekankan pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam ekosistem aset digital.
#BinanceSquare #CryptoNews #CryptoCrime #AML #BlockchainCompliance
---
$BNB $SOL
šØ **Pembaruan: Warga Negara Venezuela Dituduh dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $1Miliar** šØ
Departemen Kehakiman AS telah mendakwa warga negara Venezuela **Jorge Figueira (59)** yang diduga mengatur **operasi pencucian uang cryptocurrency senilai $1 miliar yang besar**. Jaksa federal mengatakan skema tersebut melibatkan jaringan kompleks **dompet kripto, bursa, rekening bank tradisional, dan perusahaan shell** untuk memindahkan dan menyembunyikan dana ilegal melintasi batas. ([Cryptonews][1])
š **Detail Utama:**
ā¢ Figueira dituduh mengubah uang tunai menjadi kripto, merutekan aset melalui beberapa dompet, dan kemudian mengubahnya kembali menjadi dolar melalui penyedia likuiditas. ([Cryptonews][1])
ā¢ Penyidik mengklaim dana mengalir melalui akun yang terkait dengan yurisdiksi berisiko tinggi termasuk Kolombia, China, Panama, dan Meksiko. ([Cryptonews][1])
ā¢ FBI AS dilaporkan mengidentifikasi **~$1 miliar dalam kripto** yang terkait dengan jaringan tersebut. ([blog.globalledger.io][2])
ā¢ Jika terbukti bersalah atas **konspirasi untuk mencuci uang**, Figueira **menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara federal**. ([Cryptonews][1])
Kasus ini menyoroti fokus regulasi global pada **memerangi aliran kripto ilegal** dan menekankan pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam ekosistem aset digital.
#BinanceSquare #CryptoNews #CryptoCrime #AML #BlockchainCompliance
---
$BNB $SOL
