$Kisah Balik yang Luar Biasa—terbukti! Ini penipuan mata uang kripto
1、Alamat phishing (282)
Alamat jenis ini adalah alamat dompet yang khusus digunakan untuk penipuan phishing mata uang kripto:
- Pola perilaku: akan menggunakan cara seperti meniru situs resmi, airdrop palsu, mengirim koin lewat pesan pribadi, tautan CS palsu, dll., untuk membujuk pengguna agar memberikan otorisasi ke dompet, membocorkan kunci privat. Begitu kamu mengotorisasi kontrak, alamat tersebut bisa memindahkan semua aset yang ada di dompetmu.
- Jumlah terlabel 282: sistem mendeteksi ada total 282 dompet phishing berisiko tinggi yang pernah berinteraksi dengan token “Kisah Balik yang Luar Biasa” ini. Sebagian besar digunakan untuk menipu pendatang baru agar membeli, lalu mencuri aset.
2、Kelompok Konspirasi (163)
Termasuk label kontrol risiko di rantai (on-chain), yang menunjuk pada alamat dompet kelompok yang secara massal bekerja sama mengendalikan transaksi (pump/dump). Total ada 163 alamat:
- Ciri: aktivitas alamat-alamat ini sangat tersinkron, pembelian serentak, penarikan likuiditas (pull) serentak, serta penjualan/pelepasan (dump) serentak. Inilah yang biasa disebut dompet tim proyek atau “team” pemegang besar/pemain utama (co-ordinator/koordinator).
- Risiko: karena dikendalikan oleh kelompok (geng-geng) berarti harga sepenuhnya bisa diatur secara manual. Setelah dipompa, mereka bisa segera melakukan penjualan massal (dump) dan menghancurkan harga; sulit bagi investor ritel untuk keluar dari posisi.
Tambahan dua label lain
- DEV(1): hanya ada 1 dompet resmi tim pengembang proyek. Penerbitan token dan perubahan izin semuanya dikendalikan oleh alamat ini;
- Alamat terikat (257): alamat terkait yang berhubungan dengan pihak proyek dan “bandar” (jago/penyetir), dengan arus dana yang saling terhubung.
Ringkasan risiko terkait koin ini
1. Interaksi dengan banyak alamat phishing, menunjukkan bahwa penipuan untuk koin ini sangat banyak;
2. Ada lebih dari seratus alamat kelompok yang bekerja sama mengendalikan transaksi (coordinated trading), termasuk koin yang sangat dikendalikan oleh “bandar” (highly-majored);
3. Untuk koin MEME ukuran pasar kecil, kenaikannya terlihat sangat tinggi, tetapi likuiditas tipis—mudah dipompa untuk lalu dieksekusi penjualan (dump).
1、Alamat phishing (282)
Alamat jenis ini adalah alamat dompet yang khusus digunakan untuk penipuan phishing mata uang kripto:
- Pola perilaku: akan menggunakan cara seperti meniru situs resmi, airdrop palsu, mengirim koin lewat pesan pribadi, tautan CS palsu, dll., untuk membujuk pengguna agar memberikan otorisasi ke dompet, membocorkan kunci privat. Begitu kamu mengotorisasi kontrak, alamat tersebut bisa memindahkan semua aset yang ada di dompetmu.
- Jumlah terlabel 282: sistem mendeteksi ada total 282 dompet phishing berisiko tinggi yang pernah berinteraksi dengan token “Kisah Balik yang Luar Biasa” ini. Sebagian besar digunakan untuk menipu pendatang baru agar membeli, lalu mencuri aset.
2、Kelompok Konspirasi (163)
Termasuk label kontrol risiko di rantai (on-chain), yang menunjuk pada alamat dompet kelompok yang secara massal bekerja sama mengendalikan transaksi (pump/dump). Total ada 163 alamat:
- Ciri: aktivitas alamat-alamat ini sangat tersinkron, pembelian serentak, penarikan likuiditas (pull) serentak, serta penjualan/pelepasan (dump) serentak. Inilah yang biasa disebut dompet tim proyek atau “team” pemegang besar/pemain utama (co-ordinator/koordinator).
- Risiko: karena dikendalikan oleh kelompok (geng-geng) berarti harga sepenuhnya bisa diatur secara manual. Setelah dipompa, mereka bisa segera melakukan penjualan massal (dump) dan menghancurkan harga; sulit bagi investor ritel untuk keluar dari posisi.
Tambahan dua label lain
- DEV(1): hanya ada 1 dompet resmi tim pengembang proyek. Penerbitan token dan perubahan izin semuanya dikendalikan oleh alamat ini;
- Alamat terikat (257): alamat terkait yang berhubungan dengan pihak proyek dan “bandar” (jago/penyetir), dengan arus dana yang saling terhubung.
Ringkasan risiko terkait koin ini
1. Interaksi dengan banyak alamat phishing, menunjukkan bahwa penipuan untuk koin ini sangat banyak;
2. Ada lebih dari seratus alamat kelompok yang bekerja sama mengendalikan transaksi (coordinated trading), termasuk koin yang sangat dikendalikan oleh “bandar” (highly-majored);
3. Untuk koin MEME ukuran pasar kecil, kenaikannya terlihat sangat tinggi, tetapi likuiditas tipis—mudah dipompa untuk lalu dieksekusi penjualan (dump).