Menyusul penangkapan pendiri Terraform Labs, Do Kwon di Montenegro ketika mencoba terbang ke luar negeri menggunakan dokumen palsu, pihak berwenang Korea Selatan telah melakukan upaya untuk melacak dan menangkap salah satu pendiri perusahaan lainnya, Shin Hyun-Seong, yang juga dikenal sebagai Daniel Shin.
Sejak November 2022, pihak berwenang Korea Selatan mencurigai keterlibatan banyak rekan Terra dalam membantu Do Kwon mempromosikan peluang investasi yang tidak stabil dan tidak pasti dengan token Terra (LUNA) dan TerraUSD (UST).
Terjemahan dari Menteri Dalam Negeri Montenegro Filip Adzic - “SALAH SATU BURONAN YANG PALING DICARI DI DUNIA DITANGKAP DI PODGORICAMPolisi Montenegro telah menahan seseorang yang dicurigai sebagai salah satu buronan paling dicari, warga negara Korea Selatan, Do Kwon…”
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 23 Maret 2023
Namun, setelah penangkapan Kwon pada tanggal 23 Maret 2023, jaksa Korea Selatan melakukan upaya baru untuk menangkap Shin, menurut laporan Bloomberg. Bunyinya bahwa jaksa penuntut melakukan upaya baru untuk menahan Shin. Namun, belum ada pengumuman resmi yang dipublikasikan terkait hal ini.
Pihak berwenang sebelumnya menuduh bahwa Shin memperoleh keuntungan sekitar $105 juta dari penjualan ilegal token LUNA sebelum keruntuhan Terra. Di sisi lain, Shin mengaku tidak terlibat lagi dengan Terra setelah Januari 2020, terbukti dari profil LinkedIn-nya.
Salah satu pendiri Terraform Labs, ikhtisar pengalaman profesional Daniel Shin. Sumber: LinkedIn
Surat perintah penangkapan juga kemudian diminta untuk Shin, bersama dengan tiga investor dan empat insinyur. Tuduhan terhadap salah satu pendirinya meliputi penipuan, pelanggaran tugas, pelanggaran hukum pasar modal, dan penggalangan dana ilegal.
Setelah ketahuan menggunakan dokumen perjalanan palsu, Kwon ditahan oleh otoritas Montenegro selama 72 jam standar. Namun, atas permintaan pihak berwenang, pengadilan Montenegro menyetujui perpanjangan penahanan Kwon selama 30 hari.
Mengklaim tidak ada penggunaan dokumen palsu yang disengaja, salah satu perwakilan hukum Kwon berencana untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan meminta pengurangan waktu penahanan. Pengadilan menilai Kwon merupakan warga negara asing yang tidak diketahui identitasnya secara jelas.