๐ข๐ก๐ฎ๐ป๐โ ๐ฃ๐ข๐๐ฬ๐๐๐ ๐๐ฅ๐๐๐ฅ๐๐โ๐๐๐ข๐ค๐จ๐๐๐ ๐๐ง๐ฬ โ$ ๐ ๐ ๐๐๐๐๐ฅ๐๐ ๐ ๐๐ข๐๐ข๐๐ ๐๐ฅ๐๐ฃ๐ง๐ข ๐ก๐ข ๐๐๐ก๐ง๐ฅ๐ข ๐๐ ๐๐ก๐ฉ๐๐ฆ๐ง๐๐๐๐ฬง๐ฬ๐ขโ
Kepolisian Federal melancarkan Operaรงรฃo Commodity terhadap sebuah organisasi yang diduga terlibat perdagangan narkoba internasional dan pencucian uang dalam skala bernilai miliaran.
Pengadilan mengizinkan pemblokiran dan penyitaan aset dari individu maupun badan hukum hingga nilai R$ 1 miliar. Aksi tersebut melaksanakan 13 surat perintah penahanan sementara dan 44 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di Sรฃo Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, dan Espรญrito Santo. Sembilan orang ditangkap.
๐ต๐ฝ Berdasarkan penyelidikan, kelompok itu diduga telah mengirim sekitar 6,5 ton kokain ke Eropa sejak 2021, dengan menyembunyikan muatan dalam karung kopi, semen, dan bahan bangunan perekat (argamassa).
Untuk menyembunyikan aset, para tersangka diduga menggunakan:
Perusahaan cangkang
properti dan barang mewah
Holdings
kripto-doleiros.
Laporan BitNotรญcias juga menyebut perusahaan pialang mata uang kripto di antara kemungkinan kanal yang diselidiki. Namun, Policia Federal tidak mengungkap platform, aset, atau jaringan mana yang digunakan, dan tidak menuduh secara terbuka bursa besar tertentu.
โ ๏ธ Detail Ini Penting
Blockchain tidak membuat uang ilegal menjadi sesuatu yang tak terlihat. Transaksi bisa dilacak, tetapi pelaku kejahatan berusaha mempersulit analisis dengan menggunakan berbagai dompet, perantara informal, platform P2P, serta perpindahan dana antarjaringan.
Kasus ini diharapkan meningkatkan tekanan untuk identifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, serta komunikasi terkait operasi mencurigakan di Brasil.
๐ฅ Masalahnya bukan teknologinya. Melainkan siapa yang mencoba menggunakannya untuk menyembunyikan asal-usul uang.
ยปPengawasan yang lebih ketat melindungi pasar atau justru dapat berdampak pada pengguna yang sah?
#PolรญciaFederal #brasil #criptomoedas
......................................โด๏ธ $XLM โด๏ธ................................................
Kepolisian Federal melancarkan Operaรงรฃo Commodity terhadap sebuah organisasi yang diduga terlibat perdagangan narkoba internasional dan pencucian uang dalam skala bernilai miliaran.
Pengadilan mengizinkan pemblokiran dan penyitaan aset dari individu maupun badan hukum hingga nilai R$ 1 miliar. Aksi tersebut melaksanakan 13 surat perintah penahanan sementara dan 44 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di Sรฃo Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, dan Espรญrito Santo. Sembilan orang ditangkap.
๐ต๐ฝ Berdasarkan penyelidikan, kelompok itu diduga telah mengirim sekitar 6,5 ton kokain ke Eropa sejak 2021, dengan menyembunyikan muatan dalam karung kopi, semen, dan bahan bangunan perekat (argamassa).
Untuk menyembunyikan aset, para tersangka diduga menggunakan:
Perusahaan cangkang
properti dan barang mewah
Holdings
kripto-doleiros.
Laporan BitNotรญcias juga menyebut perusahaan pialang mata uang kripto di antara kemungkinan kanal yang diselidiki. Namun, Policia Federal tidak mengungkap platform, aset, atau jaringan mana yang digunakan, dan tidak menuduh secara terbuka bursa besar tertentu.
โ ๏ธ Detail Ini Penting
Blockchain tidak membuat uang ilegal menjadi sesuatu yang tak terlihat. Transaksi bisa dilacak, tetapi pelaku kejahatan berusaha mempersulit analisis dengan menggunakan berbagai dompet, perantara informal, platform P2P, serta perpindahan dana antarjaringan.
Kasus ini diharapkan meningkatkan tekanan untuk identifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, serta komunikasi terkait operasi mencurigakan di Brasil.
๐ฅ Masalahnya bukan teknologinya. Melainkan siapa yang mencoba menggunakannya untuk menyembunyikan asal-usul uang.
ยปPengawasan yang lebih ketat melindungi pasar atau justru dapat berdampak pada pengguna yang sah?
#PolรญciaFederal #brasil #criptomoedas
......................................โด๏ธ $XLM โด๏ธ................................................