Seorang CFO berusia 33 tahun di Ahmedabad kehilangan $81.700 atau Rp78,99 lakh akibat penipuan investasi kripto. Awalnya, ini bermula dari pencocokan di aplikasi kencan perjodohan, kata polisi. Para penyelidik mengaitkan kasus tersebut dengan jaringan terorganisasi yang menjalankan skrip yang sama pada para korban di seluruh India.

Pertemuan jodoh berubah menjadi jebakan kripto

Pada Maret 2025, Hardik Chandrakantbhai Soni dari Vadaj mengunduh aplikasi Sangam untuk mencari pasangan. Ia cocok dengan profil bernama Harshitha Gondawith pada 8 Mei 2025. Dalam beberapa hari, obrolan berpindah dari aplikasi ke WhatsApp.

Polisi mengatakan ia mengarahkan percakapan ke arah kripto dalam beberapa minggu berikutnya. Ia memberi tahu Soni tentang kemenangan besar dalam trading. Keuntungan itu membeli rumah di pusat Berlin, dan ada bukti video untuk menjual kebohongan. Soni awalnya menolak tawaran tersebut. Namun akhirnya, ia kelelahan karena kegigihannya.

Ia mengarahkan Soni ke situs trading, m[.]bitcoin-on[.]com. Untuk mendaftar, ia harus memberikan nama, email, nomor telepon, dan detail SIM. Setelah itu, agen dukungan pelanggan menyuruhnya mengirim uang ke kumpulan rekening bank yang berputar. Setiap bukti transfer yang ia ambil screenshot-nya memiliki kredit USDT yang sesuai di dasbornya.

Setoran diterima dari 8 Mei 2025 hingga 26 Januari 2026. Besaran masing-masing angsuran berkisar dari $104 atau ₹10.000 hingga lebih dari $10.355 atau ₹10 lakh.

Totalnya $81.700, atau ₹78,99 lakh. Profit dan saldo yang ditampilkan di layar terus meningkat sepanjang waktu, tetapi semuanya hanyalah tipuan.

Soni ingin mengambil pokoknya bersama keuntungan yang dijanjikan. Namun kemudian para operator mulai meminta uang lebih banyak, dengan mengatakan biaya baru adalah pajak, biaya pemrosesan, dan biaya verifikasi. Sebagian pembayaran tambahan itu sempat dibersihkan, tetapi tidak ada yang kembali kepadanya.

Soni pertama kali melaporkan pengaduan melalui National Cyber Crime Reporting Portal. Kemudian, FIR didaftarkan dengan Polisi Cyber Crime Ahmedabad.

Laporan menyebutkan Harshitha-FS64217032 adalah profil perjodohan yang mengelola nomor WhatsApp dan seluruh operasi penipuan. Polisi tidak percaya bahwa hanya ada satu korban dalam kasus ini.

Profesional India lainnya menjadi korban penipuan kripto

Cryptopolitan juga melaporkan kasus serupa. Kontraktor sipil Ramesh kehilangan sekitar $200.000, atau ₹1,67 crore, kepada seorang perempuan yang mengaku bernama Priyanka. Priyanka telah bertemu dengannya di situs web perjodohan, dengan mengklaim bahwa ia bekerja untuk perusahaan perdagangan kripto yang berbasis di Singapura.

Setoran pertama sebesar ₹50.000, sekitar $600, langsung menghasilkan profit sebesar ₹8.300, atau sekitar $100. Itu membuatnya melakukan transfer yang jauh lebih besar, baik melalui UPI maupun saluran bank. Begitu ia mencoba mengambil uang, dompetnya terkunci. Pelaku kemudian meminta lagi ₹25 lakh, sekitar $30.000, lalu menghilang.

Cryptopolitan melaporkan insiden lain. Ashok Vijayvargiya, seorang akuntan publik yang berusia 70 tahun dan juga Kepala Petugas Pengembali (Chief Returning Officer) Kamar Dagang Madhya Pradesh, ditipu hingga kehilangan ₹21,06 crore, atau sekitar $2,2 juta. Ia berteman dengan seorang penipu di media sosial yang mengaku namanya “Divya.” Penipu itu lalu membawanya pada skema “keuntungan palsu” dan penarikan dana yang dibekukan yang sama.

Pakar kejahatan siber sekaligus mantan petugas IPS Prof. Triveni Singh mengatakan bahwa penjahat seperti yang ada di platform perjodohan dan sosial karena sudah ada tingkat kepercayaan di sana sebelum uang masuk. Ia mengatakan, sebelum mengirim uang ke platform investasi mana pun, Anda harus melakukan riset sendiri. Ia menambahkan bahwa tidak masalah berapa banyak video properti atau tangkapan layar yang digunakan untuk mendukung janji pengembalian. Itu semua adalah tanda bahaya.

Jangan hanya baca berita kripto. Pahamilah. Berlangganan buletin kami. Gratis.