Saya telah melihat analisis ulang dari saudara vida. Saya benar-benar mengagumi.
(Analisis ulang dari insiden peretasan BROCCOLI714 sebelumnya menghasilkan 1 juta dolar)
Syarat dan infrastruktur dasar:
- Saya memiliki posisi 200.000 dolar untuk BROCCOLI714 dengan biaya 0.016, yang saya beli sekitar awal bulan 11 tahun ini. Baik spot maupun kontrak ada. Setelah membeli, saya terjebak, dan yang terjebak tidak berani melihat.
- Gaya pengoperasian bandar dari bulan 10-11 sebelumnya adalah cepat naik dalam beberapa jam lalu langsung menjual dengan satu candlestick besar, jadi saya telah mengatur pengingat untuk posisi kecil saya jika kenaikan lebih dari 30% dalam waktu 1800 detik.
- Gue juga punya posisi arbitrase biaya dana kontrak seumur hidup BROCCOLI714USDT di Binance dengan average entry sekitar 0.015 dan total 500 ribu USDT.
Saat terjadi selisih harga yang besar antara spot dan kontrak: program notifikasi kenaikan harga cepat dan program notifikasi selisih harga spot-kontrak gue berbunyi alarm dengan gila, bikin gue fokus langsung ke komputer.
Gue langsung kasih tau di grup inti Mandarin yang gue ikuti tentang situasi ini:
- Reaksi pertama gue adalah segera menutup posisi arbitrase biaya gue. Karena posisi hedging 500 ribu USDT gue jadi bernilai 800 ribu USDT di pasar spot dan 500 ribu USDT di kontrak. Gue langsung tutup semua posisi arbitrase dan bisa bawa pulang 300 ribu USDT.
Tapi gue mikir ini sangat aneh, karena secara historis nggak ada trader yang berani ngelakuin pull up harga spot dengan selisih harga yang begitu besar. Gue cek kedalaman order book, dan kaget nemuin bid 10% di pasar spot Binance ada 5 juta USDT, sementara bid 10% di kontrak cuma 50 ribu USDT. Beberapa orang bilang mungkin ada yang akun Binance-nya dihack, dan gue juga rasa ini masuk akal.
- Gue lihat lagi order book di situs utama Binance dan kaget nemuin BROCCOLI714 yang saat itu punya market cap 40 juta, bid-nya 26 juta USDT. Dari situ gue duga pasti ada akun yang dihack atau program market maker yang error, karena nggak mungkin ada trader bodoh yang ngelakuin hal kayak gitu, nggak ada trader yang bakal main kayak gini di pasar spot.
Lihat si hacker punya 26 juta USDT di order book spot, gue tahu tujuannya adalah untuk meledakkan harga spot dan menaikkan kontrak. Dia keluar dari kontrak.
Jadi, satu layar gue pantau perubahan order book di Binance, gue tahu selama hacker nggak cabut $20 juta buy order di pasar spot, harga BROCCOLI714 bakal terus naik.
Waktu itu reaksi pertama gue pengen buka posisi long di kontrak Binance, tapi gue sadar kontrak Binance udah aktifkan 'sistem proteksi pemotongan' yang hanya boleh mengurangi posisi. Saat itu, harga BROCCOLI di pasar spot udah 0.07, sedangkan kontrak Binance dibatasi di 0.038, dan kontrak Bybit udah naik ke 0.055. Jadi, gue coba buka posisi long di kontrak BROCCOLI714USDT di Binance selama 5-10 detik. Kalau berhasil order, itu artinya proteksi udah lewat dan harga kontrak bakal meledak.
Gue berhasil nangkap kesempatan ini dan masuk posisi long dengan biaya kontrak sekitar 20 ribu USDT.
Gue tahu kejadian ini pasti disebabkan oleh hacker atau bug di program market maker, dan karena kenaikan harga terlalu cepat, hasil akhirnya pasti bakal buruk. Jadi gue terus pantau order book spot di Binance.
Hacker itu sempat mencabut order book, bikin gue pikir dia udah kena sanksi dari tim manajemen risiko Binance. Jadi, mulai dari waktu China 2026-01-01 04:20:52.732, gue pakai software trading gue untuk jual habis-habisan. Tanpa mikir dua kali, gue jual semua BROCCOLI714 yang sebelumnya gue kumpulin dan yang gue beli di harga tinggi. Gue punya posisi awal 200 ribu USDT ditambah 200 ribu USDT lagi, dan berhasil mencairkan sekitar 1,5 juta USDT. (Posisi awal banyak yang dibuka di pasar kontrak, jadi gue nggak dapat banyak premium.)
Di jam 4:21, setelah hacker cabut buy order, hacker itu mengembalikan buy order sekitar 1 menit kemudian dan langsung naikin harga ke 0.15. Tapi gue tahu dia pasti bakal kena sanksi dari tim manajemen risiko Binance. Begitu dia kena sanksi, bid-nya bakal dicabut, dan BROCCOLI bakal anjlok, hanya saja karena sekarang harganya 1.1, jadi staff agak malas dan belum kena sanksi.
Makanya gue terus pantau order book.
Lalu jam 4:31, gue lihat si hacker beneran cabut semua bid.
Di jam 4:32, dia malah cabut semua. Dan kali ini udah lama nggak ada yang dipasang lagi + temen di grup bilang mungkin ada yang nyoba hack Binance, kemungkinan besar dia udah kena sanksi. Jadi, gue mulai ambil posisi short. Buka posisi short di kontrak Binance sekitar 400 ribu USDT, dengan biaya sekitar 0.065. Akhirnya harga penutupan sekitar 0.02.
