Simpanan bitcoin yang sudah lama tidak aktif dari pertukaran kripto BTC-e yang sudah tidak berfungsi telah berpindah ke blockchain selama dua minggu terakhir, seorang anggota anonim dari saluran Telegram Rusia menyadarinya pada hari Kamis.

Dompet tersebut menerima 3,299 BTC dari dompet BTC-e yang diketahui pada November 2022, dalam transaksi pertama dompet BTC-e yang dikirim sejak 2017. Saat itu dompet tersebut mengirimkan 10,000 bitcoin ($165 juta) ke dua penerima yang tidak dikenal. Pada tanggal 14 Maret, salah satu dompet penerima mulai memindahkan dana lagi, akhirnya mengirimkan sebagian kecil ke bursa dan meja perdagangan over-the counter (OTC), mungkin untuk mencairkan bitcoin.

Perusahaan analitik Blockchain Crystal Blockchain mengonfirmasi ke situs web kripto berbahasa Rusia, Forklog, bahwa sebagian kecil dari 3,299 BTC tersebut telah dikirim ke bursa KuCoin dan MEXC, serta ke meja OTC bernama BTC2pm.

Menurut data on-chain, sekitar 2,75 BTC mendarat di KuCoin dalam dua transaksi melalui sejumlah dompet perantara, dan 1 BTC masuk ke MEXC.

CoinDesk meminta komentar dari KuCoin dan MEXC tetapi belum mendapat tanggapan hingga berita ini dimuat.

Jejak BTC-e

Badan penegak hukum AS menutup BTC-e pada tahun 2017 dan menangkap tersangka operatornya, warga negara Rusia Alexander Vinnik, di sebuah resor dekat Thessaloniki, Yunani. Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Setelah mendekam di penjara Yunani, kemudian diadili di Perancis Vinnik akhirnya diekstradisi ke AS pada bulan Agustus untuk menghadapi dakwaan atas “insiden intrusi dan peretasan komputer, penipuan ransomware, skema pencurian identitas, pejabat publik yang korup, dan jaringan distribusi narkotika.” Dia sekarang berada di Penjara Santa Rita di Dublin, California, menurut berkas kasus pengadilan.

Segera setelah BTC-e menghentikan operasinya, penggantinya, WEX, mengajukan banding kepada pengguna BTC-e, menawarkan untuk melanjutkan perdagangan dari akun mereka dan juga mendapatkan pengembalian dana atas dana mereka yang hilang. Namun, WEX juga ditutup setahun kemudian, karena menjadi korban konflik internal dan pertikaian. Dompet WEX kehabisan kripto senilai jutaan dolar, CoinDesk melaporkan pada saat itu.

Pada tahun 2019, warga negara Rusia lainnya, Alexei Bilyuchenko, mengaku sebagai admin WEX yang mengendalikan semua dana tersebut, namun mengatakan bahwa dia terpaksa mentransfer semua uang tersebut kepada dua petugas Dinas Keamanan Federal (FSB) Rusia yang tidak dikenal yang menahannya dan memeras uangnya, menurut materi kasus pidana yang diperoleh BBC.

Bilyuchenko saat ini berada di penjara Matrosskaya Tishina di Moskow, menurut mantan pengguna WEX.