Jujur saja, bukan karena Bitcoin tidak cukup 'tersembunyi', tetapi menggunakan Bitcoin untuk memindahkan aset sama saja dengan mencari jalan buntu! Semuanya jebakan, sedikit saja berpikir, pejabat korup tidak akan memilih ini. Hari ini saya akan menjelaskan seluk-beluknya kepada kalian.
Pertama yang paling fatal - mencairkan uang terlalu sulit! Dan tidak bisa disembunyikan.
Uang pejabat korup bukanlah jumlah kecil, ingin menukar Bitcoin menjadi uang tunai, hanya bisa melalui bursa. Tapi bursa semua memerlukan verifikasi identitas! Setiap catatan transaksi sangat jelas, sama dengan menyerahkan bukti secara sukarela.
Yang lebih penting adalah, untuk menukar uang tunai harus melalui bank. Jika tiba-tiba ada sejumlah besar uang masuk, bank pasti akan menyelidiki. Meskipun tidak ada masalah yang terdeteksi saat itu, jejaknya tetap tertinggal, suatu saat pasti akan bermasalah. Pada akhirnya, Bitcoin hanya tergeletak di dompet, tidak berani bergerak, tidak bisa digunakan atau ditukar, sama saja dengan sampah.
Kedua, langkah membeli Bitcoin ini sudah merupakan langkah yang salah.
Apakah ada teman di dalam sistem? Pasti sudah tahu, unit sering mengeluarkan dokumen yang melarang perdagangan cryptocurrency, apalagi pejabat korup, mereka sendiri sudah sensitif, tidak berani melanggar garis merah ini.
Ingin berurusan dengan Bitcoin tidak lebih dari dua cara: entah membeli sendiri dengan uang tunai, yang kembali ke masalah yang disebutkan sebelumnya, bank akan meninggalkan jejak, langsung menjadi bukti; atau membiarkan orang yang menyuap langsung mengirim Bitcoin ke dompet, hasilnya tetap sama, tetap bisa dilacak.
Ada satu masalah besar - takut menerima uang haram.
Siapa yang paham tentang dunia cryptocurrency tahu, yang paling ditakuti adalah menerima uang haram. Begitu terlibat, bank langsung membekukan dana, tidak akan dicairkan sebelum semuanya jelas. Jumlah uang pejabat korup besar, dan jumlah transaksinya banyak, kemungkinan terlibat uang haram sangat tinggi, mereka jelas tidak berani mengambil risiko ini.
Ada yang bilang bisa menggunakan sistem campur uang untuk mencuci uang? Jangan terlalu naif.
Mencampur uang harus memiliki banyak koin masuk ke dalam kolam, 10 Bitcoin mungkin harus menunggu beberapa hari untuk dicampur. Dan platform pencampuran juga terpusat, kapan saja bisa kabur dengan uang, pada saat itu uang dan koin hilang, tidak ada tempat untuk menangis.
Masih ada yang berpikir, apakah bisa mencairkan uang di luar negeri?
Negara telah menetapkan secara jelas, pejabat dengan pangkat setingkat direktur dan di atasnya harus melaporkan rencana perjalanan luar negeri kepada organisasi, setiap langkah diawasi dengan ketat. Bahkan jika pasangan atau anak-anaknya pergi, tetap saja harus melapor, tidak ada kesempatan untuk mencairkan secara diam-diam.
Satu poin paling penting - blockchain dapat dilacak.
Banyak orang mengira blockchain itu anonim, padahal tidak. Semua operasi yang kalian lakukan di blockchain bisa dilacak, mengikuti catatan tersebut, aliran uang sangat jelas, sama seperti diperiksa telanjang, tidak ada privasi sama sekali.
Yang paling penting adalah, di pasar sudah ada terlalu banyak saluran untuk mencuci uang dengan risiko rendah, pejabat korup tidak perlu memilih Bitcoin.
Misalnya, membuat film, berinvestasi di perusahaan, membeli atau menjual beberapa barang antik, semua ini dapat mencuci uang dengan risiko rendah dan semuanya legal, pengawasannya juga lebih longgar. Sebaliknya, dunia cryptocurrency sekarang dilarang keras oleh negara, ponsel kadang-kadang menerima pesan larangan perdagangan cryptocurrency, risiko ditanggung sendiri.
Negara sangat ketat dalam hal ini, selama saluran pertukaran mata uang fiat diputus, pejabat korup tidak bisa memanfaatkan Bitcoin. Bahkan para hacker yang mencuri Bitcoin pun akhirnya harus pergi ke bursa untuk mencairkan, hasilnya adalah mengungkap diri mereka, banyak hacker yang ditangkap karena ini.
Jadi, kemungkinan pejabat korup untuk memindahkan aset melalui Bitcoin sangat rendah, hampir tidak ada kemungkinan yang bisa dilakukan.
Kalian tahu trik apa lagi yang digunakan pejabat korup untuk mencuci uang? Mari kita bicarakan di kolom komentar～👇
