Sekian lama, pasar gelap di internet adalah istilah yang identik dengan "dark web", yang bersembunyi di balik bayang-bayang internet yang hanya bisa diakses dengan perangkat lunak khusus (seperti Tor), melakukan transaksi ilegal seperti narkoba, senjata, dan alat peretas. Namun, pada tahun 2025, peta dunia bawah tanah ini sedang mengalami perubahan geologis yang drastis. Saat ini, untuk membangun sebuah imperium perdagangan ilegal yang tak tertandingi, mungkin tidak lagi memerlukan teknologi anonim yang rumit, tetapi hanya membutuhkan perangkat lunak komunikasi real-time yang sangat populer, sekelompok operator yang mahir berbahasa Mandarin, dan semacam mata uang digital yang hampir tanpa batas negara. Perangkat lunak ini adalah Telegram.
Menurut laporan analisis terbaru oleh perusahaan pelacakan blockchain Elliptic, sebuah ekosistem kriminal yang berfokus pada pengguna berbahasa Mandarin sedang berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan di Telegram, skala yang tidak hanya melampaui pasar darknet sebelumnya, tetapi bahkan mungkin telah menjadi platform perdagangan ilegal online terbesar dalam sejarah.
Skala tanpa preceden
要理解这个新兴黑市的庞大，必须先回顾历史。过去，恶名昭彰的暗网市场“AlphaBay”，在其两年半的营运期间，总交易额约为10亿美元，已是其前辈“丝绸之路”（Silk Road）的十倍之多。而后来的俄罗斯暗网巨头“Hydra”，在其七年的生命周期中，促成了超过50亿美元的交易。这些数字在当时已是天文数字。
Namun, menurut data mengejutkan yang diungkap oleh Elliptic, sebuah pasar Telegram berbahasa Mandarin bernama “汇旺担保” (Huione Guarantee), dari tahun 2021 hingga awal 2025 sebelum ditutup, total nilai transaksi cryptocurrency yang ditangani mencapai 27 miliar dolar, yang sangat mencengangkan. Angka ini tidak hanya jauh melampaui total AlphaBay dan Hydra, tetapi juga membuatnya dijuluki “pasar online ilegal terbesar dalam sejarah”, meskipun beroperasi sepenuhnya di platform Telegram yang terbuka.
Pada Mei 2025, setelah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) mencantumkannya sebagai platform pencucian uang, saluran “汇旺担保” (yang saat itu sudah berganti nama menjadi “豪旺担保”) meskipun telah diblokir oleh Telegram, ekonomi bawah tanah yang besar ini tidak runtuh. Seperti memotong satu kepala dari Hydra, kepala baru segera tumbuh kembali. Pengguna dan dana yang ada segera pindah ke dua pasar utama yang baru muncul: “土豆担保” (Tudou Guarantee) dan “新币担保” (Xinbi Guarantee).
数据显示，这股转移的浪潮非但没有削弱黑市的活力，反而使其更加猖獗。目前，“土豆担保”的月交易额已攀升至约11亿美元，而“新币担保”也达到了8.5亿美元。两者相加，每月近20亿美元的交易量，意味着它们仅需一个月就能超越AlphaBay整个生命周期的交易额。Elliptic指出，他们目前监控的类似中文市场多达30个，共同构成了一个每年交易总额高达数百亿美元的庞大网络。
Rantai pasokan yang lengkap
Berbeda dengan darknet tradisional yang terutama menjual barang terlarang fisik, pasar gelap bahasa Mandarin di Telegram lebih mirip dengan platform B2B yang menyediakan “infrastruktur” untuk aktivitas kriminal. Pelanggan utamanya adalah kelompok penipuan “Pig-Butchering Scam” yang telah merajalela di seluruh dunia, khususnya di Asia Tenggara, yang telah membentuk operasi industri.
Kelompok penipuan ini membangun hubungan cinta atau investasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban, dan kemudian menipu mereka dari dana besar. Menurut statistik dari Biro Investigasi Federal AS (FBI), hanya di AS, kerugian yang ditimbulkan oleh jenis penipuan ini setiap tahun mencapai 10 miliar dolar, menjadikannya salah satu bentuk kejahatan siber yang paling menguntungkan di dunia. Operasi kawasan penipuan ini sering kali terkait erat dengan kejahatan mengerikan seperti perdagangan manusia dan perbudakan modern.
Pasar gelap Telegram adalah pusat dukungan logistik yang sempurna bagi kelompok penipuan ini. Di sini, penipu dapat dengan mudah membeli:
Layanan pencucian uang: Mengubah cryptocurrency yang diperoleh dari penipuan menjadi dana bersih, ini adalah bisnis inti pasar gelap.
工具 penipuan: termasuk template situs investasi palsu yang disesuaikan, data pribadi yang dicuri, dan data orang yang digunakan untuk mendaftar akun.
Teknologi pemalsuan mendalam AI: Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pergantian wajah AI (Deepfake) dan alat kloning suara menjadi barang terlaris. Penipu dapat menggunakan teknologi ini untuk menyamar sebagai orang lain dalam panggilan video, secara signifikan meningkatkan kredibilitas penipuan, mewujudkan apa yang disebut sebagai “industrialization of social engineering”.
Layanan ilegal lainnya: Selain bisnis terkait penipuan, pasar ini juga dipenuhi dengan iklan kejahatan lainnya, seperti penyewaan rahim, pelacuran, dan bahkan muncul istilah seperti “Lolita” dan “gadis muda” yang menunjukkan adanya perdagangan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.
Dapat dikatakan bahwa kawasan penipuan di Asia Tenggara, platform pasar gelap Telegram, ditambah dengan aliran dana cryptocurrency, telah membentuk rantai pasokan kejahatan lintas negara yang sangat matang dan terstruktur.
沉默的共犯
面对如此庞大的犯罪帝国在自家平台上公然运作，Telegram的态度引发了巨大争议。当(连线)（WIRED）杂志就此事向Telegram查询时，官方的回应令人惊讶。他们表示，拒绝再次进行大规模封禁，并辩称这些市场为中国用户提供了一种规避“资本管制”的途径，是在捍卫用户的“金融自主权”与“基本自由”。
Pernyataan ini segera ditolak keras oleh para ahli anti-penipuan. Mantan jaksa California, yang kini memimpin organisasi anti-penipuan “Operation Shamrock”, Erin West, dengan tegas mengatakan: “Mereka memiliki kemampuan untuk menutup ekonomi penipuan ini dan aktivitas perdagangan manusia, tetapi mereka memilih untuk menjadi platform iklan untuk penipu cryptocurrency.”
Selain pihak platform, satu lagi yang dituduh sebagai “komplotan” adalah penerbit stablecoin Tether. Di pasar gelap ini, hampir semua transaksi diselesaikan menggunakan stablecoin USDT yang diterbitkan oleh mereka. Berbeda dengan cryptocurrency terdesentralisasi seperti Bitcoin, USDT diterbitkan secara terpusat, dan perusahaan Tether secara teori memiliki kekuatan untuk membekukan dana di alamat mana pun. Namun, di tengah aliran dana ilegal sebesar ini, perusahaan tersebut jarang mengambil langkah intervensi besar-besaran. Tindakan “tidak ada tindakan” ini menjadikan USDT sebagai kendaraan sempurna untuk aliran dana gelap di seluruh dunia dengan biaya hampir nol.
Seruan untuk kerjasama internasional
Jacob Sims, seorang peneliti tamu di Pusat Asia Universitas Harvard, menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas industri penipuan saat ini tidak sebanding dengan kerusakan besar yang ditimbulkannya. Dia berpendapat bahwa baik serangan “simbolis” oleh lembaga penegak hukum di Asia Tenggara terhadap kawasan penipuan maupun pemblokiran yang sporadis oleh Telegram tidak dapat mengguncang fondasi industri ini.
事实证明，这是一场“打地鼠”游戏。当“汇旺担保”被封，其持有股份的“土豆担保”便立刻取而代之，无缝接管了市场。这种快速重生、转移的能力，显示出单纯的平台封锁治标不治本。
Sims强调，要真正应对这个日益严峻的跨国犯罪问题，必须建立起如同全球反恐或打击毒品交易那样的国际合作联盟。这种合作不仅需要各国执法机构的协同行动，更需要向Telegram和Tether这类在犯罪生态中扮演关键角色的公司施加巨大的国际压力。
Dia menyimpulkan: “Saat ini, respons terhadap industri penipuan yang semakin parah ini belum mencapai tingkat koordinasi dan urgensi yang diperlukan. Hanya ketika kita mengangkatnya ke prioritas yang sebanding dengan kerusakan besar yang ditimbulkannya, masalah ini mungkin bisa teratasi.”
Secara keseluruhan, Telegram jelas telah menjadi “darknet tanpa gesekan”. Di bawah antarmuka terbuka, melalui jaringan komunitas berbahasa Mandarin, telah melahirkan ekonomi kriminal yang lebih besar, lebih efisien, dan lebih tangguh daripada pasar bawah tanah mana pun sebelumnya. Pasar gelap yang beroperasi di siang bolong ini sedang menantang keamanan keuangan dan tatanan sosial global.