CEO Terraform Labs saat ini menghadapi tuduhan penipuan di Korea Selatan, Komisi Sekuritas dan Bursa, dan jaksa federal di New York.

CEO Terraform Labs Do Kwon telah didakwa melakukan penipuan oleh jaksa AS di New York, dilaporkan hanya beberapa jam setelah dia ditangkap di Montenegro.

Dalam dokumen pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa AS Damian Williams, pengusaha berusia 31 tahun tersebut didakwa dengan delapan tuduhan berbeda, termasuk penipuan komoditas, penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan konspirasi untuk menipu dan berpartisipasi dalam manipulasi Pasar.

Berdasarkan dakwaan pertama, konspirasi untuk menipu, jaksa AS mengklaim yurisdiksi atas Kwon karena dia membuat serangkaian pernyataan palsu dan menyesatkan selama wawancara televisi yang disiarkan ke Distrik Selatan New York dan tempat lain, Mengenai tingkat adopsi Terra blockchain oleh pengguna.

Empat dakwaan lainnya terkait dengan serangkaian pernyataan yang diduga menyesatkan tentang efektivitas stablecoin TerraClassicUSD ( USTC ) dalam mempertahankan patokannya terhadap dolar AS, serta dugaan keterlibatan Kwon dalam strategi perdagangan yang dirancang untuk mengubah harga pasar. Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok.

Pengajuan tersebut dilakukan ketika Menteri Dalam Negeri Montenegro Filip Adzic melaporkan pada 23 Maret bahwa seorang tersangka mantan “raja kripto” ditangkap di bandara Podgorica karena “penahanan palsu.”

Tersangka, diyakini sebagai Kwon, ditahan di bandara Podgorica bersama rekannya Hon Chang Joon ketika mereka mencoba terbang ke Dubai, kata Adzic.

Dalam tweet lanjutannya, Kementerian Dalam Negeri Montenegro melaporkan bahwa Kwon menggunakan dokumen perjalanan palsu dari Kosta Rika.

Tuntutan pidana di Montenegro

Surat kabar Pobjeda yang berbasis di Montenegro melaporkan pada tanggal 23 Maret bahwa jaksa penuntut umum negara bagian akan segera mengajukan tuntutan pidana terhadap Kwon dan Joon karena menggunakan dokumen perjalanan palsu dari Kosta Rika, yang menurut mereka pertama kali ditemukan oleh Interpol.

Diketahui, tindak pidana tersebut termasuk dalam Pasal 412 ayat 2 KUHP Montenegro dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara.

Penggeledahan tas juga mengungkap dokumen perjalanan Belgia palsu serta tiga laptop dan lima ponsel, yang disita, lapor Pobjeda.

Jaksa Korea Selatan mengeluarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 14 September untuk Kwon, yang menghadapi serangkaian tuduhan penipuan dan pelanggaran undang-undang pasar modal di tanah airnya. Selain itu, Interpol mengeluarkan red notice atas penangkapannya pada tanggal 26 September, dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan tuduhan penipuannya sendiri pada tanggal 16 Februari.

Tuduhan terhadapnya terkait dengan dugaan perannya dalam runtuhnya token Terra Luna Classic (LUNC) senilai $40 miliar dan stablecoin TerraClassicUSD (USTC) Mei lalu.

Sejak keruntuhan, Quan dilaporkan berpindah-pindah antara Singapura, Dubai, dan Serbia.

Kementerian luar negeri Korea Selatan secara resmi membatalkan paspor Kwon pada 20 Oktober setelah ia gagal menyerahkannya sesuai perintah pada 6 Oktober.