Orang Tiongkok mengubah Telegram, yang perlahan-lahan menjadi dasar dari ekonomi kripto ilegal terbesar di dunia.
Beberapa kelompok terorganisir Tiongkok telah melampaui dark web. Mereka menggabungkan penipuan tradisional dan yang didorong oleh kecerdasan buatan serta pencucian uang dalam satu sistem.
Pasar Telegram sekarang melampaui raksasa sejarah dark web
Skala adalah tanpa preseden. Data Elliptic menunjukkan bahwa Huione Guarantee, yang kemudian dinamakan Haowang Guarantee, telah memproses 27 miliar USD antara tahun 2021 dan 2025.
Jumlah ini melebihi setiap platform darknet besar dalam sejarah.
Ketika Telegram memblokir Huione pada bulan Mei, aktivitas berpindah tempat. Saat ini, dua pasar mendominasi:
Tudou Guarantee: sekitar 1,1 miliar USD per bulan
Xinbi Guarantee: sekitar 850 juta USD per bulan
Total volume bulanan melebihi semua hasil historis AlphaBay.
Orang Tiongkok mengubah Telegram menjadi dark web
Telegram menawarkan saluran publik, sistem deposito, dan jangkauan global instan. Pengguna tidak memerlukan browser Tor atau pengetahuan teknis.
Pasar mencerminkan fungsi klasik darknet:
sistem reputasi penjual
deposito dan penyelesaian sengketa
pembayaran dalam stablecoin
perubahan merek yang cepat setelah larangan
Dalam praktiknya, Telegram telah menjadi 'darknet tanpa gesekan'.
Pasar penipuan kripto mendorong penipuan global
Pasar ini tidak menjual narkoba atau senjata secara massal, tetapi menawarkan infrastruktur penipuan.
Klien utama adalah pelaku industri penipuan tipe pig-butchering. Menurut data federal di AS, penipuan romantis dan investasi jangka panjang ini menghasilkan sekitar 10 miliar USD per tahun hanya di antara korban di AS.
Kegiatan terfokus di Asia Tenggara. Banyak penipuan berdasarkan kerja paksa di kamp penipuan.
Pasar di Telegram menawarkan:
layanan pencucian uang
platform investasi palsu
identitas yang dicuri
alat telekomunikasi dan rekayasa sosial
Oleh karena itu, sektor penipuan dan pasar berkembang bersama.
Alat AI untuk penggantian wajah – perannya dalam penipuan
Penggerak utama adalah kecerdasan buatan. Grup berbahasa Mandarin di Telegram aktif menjual:
perangkat lunak penggantian wajah secara real-time
alat untuk mengkloning suara
set identitas palsu
Alat ini memungkinkan penipu untuk menyamar sebagai orang asli selama panggilan video. Secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan rasio konversi.
Analis ancaman menyebutnya industrialisasi rekayasa sosial. Oleh karena itu, penipuan saat ini beroperasi seperti di jalur produksi.
Orang Tiongkok mengubah Telegram, dan USDT adalah tulang punggung finansial
Hampir semua transaksi diselesaikan dalam Tether (USDT). Berbeda dengan cryptocurrency terdesentralisasi, USDT dapat dibekukan. Kemungkinan ini ada, tetapi jarang diterapkan dalam skala besar.
Stablecoin yang paling terpusat mendukung pasar kripto ilegal terbesar dalam sejarah. Ketergantungan ini memusatkan risiko dalam penipuan, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lintas batas.
Telegram sebelumnya telah menghapus pasar besar. Selalu setelah beberapa minggu, pasar baru muncul. Selain itu, kepemilikan berubah antar pasar, dan likuiditas muncul segera.
Elliptic memantau sekitar 30 pasar berbahasa Mandarin di Telegram saat ini. Secara total, mereka mengirimkan puluhan miliar USD setiap tahun, terutama melalui cryptocurrency. Selain itu, tindakan penegakan hukum tersebar dan tidak konsisten.
Ini bukan lagi kisah marginal tentang kejahatan siber.
Platform komunikasi publik mulai mendukung keuangan ilegal global pada skala besar. Jaringan bahasa lebih penting daripada geografi. Ternyata alat mengubah sektor kejahatan.
Hasilnya adalah ekosistem kriminal yang lebih besar daripada apa pun yang diproduksi dark web. Selain itu, beroperasi dengan sangat terbuka.
Tanpa tindakan terkoordinasi dari platform, kontrol stablecoin, dan penegak hukum, sistem ini akan terus berkembang.
Untuk membaca analisis terbaru tentang pasar cryptocurrency dari BeInCrypto, klik di sini.