Sebuah laporan Financial Times mengungkapkan bahwa Binance gagal menghentikan akun-akun mencurigakan dari melakukan transaksi $144 juta setelah penyelesaian November 2023 dengan regulator AS. Bursa tersebut setuju untuk menerapkan kontrol AML yang lebih ketat dan pengawasan selama lima tahun sebagai bagian dari kesepakatan penalti sebesar $4,368 miliar, tetapi kebocoran internal menunjukkan aktivitas mencurigakan yang terus berlanjut. Binance menegaskan bahwa mereka memiliki sistem kepatuhan yang kuat dan membantah telah melanggar hukum sanksi setelah penyelesaian.