Aktivitas Akun yang Bocor

Binance menghadapi kritik baru setelah data internal yang ditinjau oleh Financial Times menunjukkan bahwa akun yang ditandai karena perilaku mencurigakan terus melakukan transaksi di bursa setelah penyelesaian 4,3 miliar dolar dengan pihak berwenang AS pada tahun 2023. Rekor tersebut dilaporkan mencakup aktivitas dari 2021 hingga 2025 dan melibatkan indikator bendera merah, termasuk transfer besar, perubahan detail bank yang sering, dan koneksi ke dompet yang kemudian dibekukan di bawah tindakan anti-terorisme.

Laporan tersebut mengutip satu akun yang terdaftar atas nama penduduk daerah kumuh Venezuela yang memindahkan sekitar 93 juta dolar selama empat tahun. Menurut penyelidikan, beberapa aktivitas terkait dengan jaringan yang kemudian dituduh oleh pejabat AS mengelola dana untuk Iran dan Hizbollah.

Akun lain, yang terdaftar atas nama seorang wanita Venezuela berusia 25 tahun, dilaporkan menerima lebih dari 177 juta dolar dalam cryptocurrency selama dua tahun. Akun tersebut mengubah detail perbankan yang terhubung sebanyak 647 kali dalam 14 bulan dan berputar melalui hampir 500 akun di berbagai yurisdiksi.

Volume Setelah Penyelesaian

Financial Times meninjau informasi terkait 13 akun yang bersama-sama menangani 1,7 miliar dolar dalam transaksi. Sekitar 144 juta dolar dari aktivitas itu terjadi setelah Binance mencapai perjanjian pengakuan bersalahnya pada akhir 2023. Seorang mantan jaksa federal AS mengatakan kepada surat kabar bahwa perilaku tersebut menyerupai operasi pengiriman uang tanpa lisensi.

Login dan Tautan yang Dikenakan Sanksi

Data yang bocor juga menunjukkan catatan login yang tidak biasa, termasuk kasus di mana akun tampaknya diakses dari lokasi geografis yang jauh dalam kerangka waktu yang menunjukkan penggunaan yang dikompromikan atau terkoordinasi. Satu contoh melibatkan akun seorang karyawan perbankan Venezuela yang diakses dari Caracas dan Osaka dalam waktu sekitar setengah hari.

Beberapa akun dilaporkan menerima dana dalam stablecoin Tether dari dompet yang kemudian dibekukan oleh otoritas Israel karena dugaan keterkaitan dengan Hizbollah dan kelompok yang sejalan dengan Iran. Transfer dilacak ke dompet yang terkait dengan seorang warga negara Suriah yang kemudian dikenakan sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena memfasilitasi pergerakan dana ke Houthis.

Tanggapan dan Pengawasan Perusahaan

Binance memberi tahu Financial Times bahwa platform tersebut menerapkan standar kepatuhan yang ketat dan menyelidiki aliran yang meragukan. Pelaporan ini mengikuti perhatian yang terus berlanjut tentang tata kelola di bursa setelah pengampunan presiden 2024 yang diberikan kepada pendiri Changpeng Zhao. Pengampunan dan hubungan bisnis yang berkembang yang melibatkan keluarga mantan presiden telah menarik komentar dari mantan pejabat intelijen tentang tantangan pengawasan.

Financial Times mencatat bahwa sebagian aliran yang ditandai terjadi setelah pengawas independen diangkat pada tahun 2024 untuk mengawasi praktik kepatuhan di bawah penyelesaian.

Postingan Binance Menghadapi Pertanyaan tentang Aktivitas yang Ditandai pertama kali muncul di The VR Soldier.