Kementerian Keuangan AS memberi sanksi kepada Huione Group, sementara FBI menyita infrastruktur kripto yang terkait dengan operasi penipuan.
Menurut OFAC dan FBI, pada hari Selasa Kementerian Keuangan AS mengambil tindakan terhadap Huione Group, dengan menetapkan 26 entitas dan 9 individu yang terkait dengan Prince Group. Jaringan kejahatan lintas negara ini menargetkan warga AS dengan penipuan romantis model “romance scam” atau “pig butchering”. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) melarang lembaga keuangan AS untuk membuka atau memelihara rekening perantara bagi Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan yang digunakan Huione untuk mendukung operasi tersebut. Menurut Chainalysis, Huione Guarantee telah menangani lebih dari USD 70 miliar mata uang kripto selama lima tahun terakhir, untuk pencucian uang bagi Prince Group.
#$BNB $ETH $BTC #执法行动 #Platform berisiko
Menurut OFAC dan FBI, pada hari Selasa Kementerian Keuangan AS mengambil tindakan terhadap Huione Group, dengan menetapkan 26 entitas dan 9 individu yang terkait dengan Prince Group. Jaringan kejahatan lintas negara ini menargetkan warga AS dengan penipuan romantis model “romance scam” atau “pig butchering”. Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) melarang lembaga keuangan AS untuk membuka atau memelihara rekening perantara bagi Huione Group. FBI menyita infrastruktur komputasi awan yang digunakan Huione untuk mendukung operasi tersebut. Menurut Chainalysis, Huione Guarantee telah menangani lebih dari USD 70 miliar mata uang kripto selama lima tahun terakhir, untuk pencucian uang bagi Prince Group.
#$BNB $ETH $BTC #执法行动 #Platform berisiko