Pencarian buron Thailand! Kasus pencurian listrik senilai 28 juta dolar AS terseret jaringan pencucian uang lintas negara
DSI Thailand baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pengusaha asal Tiongkok, Wang Yicheng 🚨 Ia diduga melakukan pencucian uang melalui bisnis pertambangan kripto ilegal untuk menutupi skema penipuan terhadap kelompok penipu. Nilai listrik yang terlibat mencapai 950 juta baht Thailand (sekitar 28 juta dolar AS). Investigasi Reuters juga menemukan bahwa dompet yang terdaftar atas namanya telah menerima lebih dari 9,1 juta dolar AS, dan TRM Labs menandainya terkait dengan “skema penipuan berkedok investasi” atau “sabung babi”. Lebih mengejutkan lagi, ia diduga sudah kabur; Interpol sedang membantu melacak orangnya 😅
Tapi jangan panik, ini bukan pertama kalinya Thailand membasmi pertambangan ilegal—beberapa hari lalu, mereka baru saja menyita 315 unit mesin penambang di lima provinsi di wilayah timur laut. Saat ini Thailand menjalankan “sistem dua jalur”: di satu sisi mendorong pasar kripto yang legal, di sisi lain menindak keras wilayah abu-abu. Semakin ketat pengawasan, pastikan penambangan kalian dilakukan dengan cara yang benar ya ⛏️
#泰國 #加密礦業 #洗錢 #DSI #杀豬盤
DSI Thailand baru-baru ini mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pengusaha asal Tiongkok, Wang Yicheng 🚨 Ia diduga melakukan pencucian uang melalui bisnis pertambangan kripto ilegal untuk menutupi skema penipuan terhadap kelompok penipu. Nilai listrik yang terlibat mencapai 950 juta baht Thailand (sekitar 28 juta dolar AS). Investigasi Reuters juga menemukan bahwa dompet yang terdaftar atas namanya telah menerima lebih dari 9,1 juta dolar AS, dan TRM Labs menandainya terkait dengan “skema penipuan berkedok investasi” atau “sabung babi”. Lebih mengejutkan lagi, ia diduga sudah kabur; Interpol sedang membantu melacak orangnya 😅
Tapi jangan panik, ini bukan pertama kalinya Thailand membasmi pertambangan ilegal—beberapa hari lalu, mereka baru saja menyita 315 unit mesin penambang di lima provinsi di wilayah timur laut. Saat ini Thailand menjalankan “sistem dua jalur”: di satu sisi mendorong pasar kripto yang legal, di sisi lain menindak keras wilayah abu-abu. Semakin ketat pengawasan, pastikan penambangan kalian dilakukan dengan cara yang benar ya ⛏️
#泰國 #加密礦業 #洗錢 #DSI #杀豬盤