Wakil Gubernur Bank Sentral Pengungkapannya Terbaru: pada 2025, kasus vonis kejahatan pencucian uang secara nasional lebih dari 2000 perkara; pencucian uang mata uang virtual ditetapkan sebagai sasaran utama penindakan.
Dalam artikel ini untuk pertama kalinya ditegaskan risiko kunci—jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan regulasi di berbagai negara untuk melakukan "arbitrase regulasi"; melalui cara-cara seperti rekening penampung/identitas palsu, transaksi saling mengunci (wash trading), dan mata uang virtual, mereka menyamarkan aliran dana secara berlapis.
Artinya: anti-pencucian uang untuk aset kripto kini tidak lagi menjadi urusan internal satu negara saja. Berbagi intelijen lintas negara, investigasi bersama, serta penelusuran dan penyitaan aset sedang dipercepat.
Bagi industri, sinyalnya sangat jelas—kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan tiket masuk untuk bersaing secara global.
#加密货币 #anti-pencucian uang
Dalam artikel ini untuk pertama kalinya ditegaskan risiko kunci—jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan sistem hukum dan regulasi di berbagai negara untuk melakukan "arbitrase regulasi"; melalui cara-cara seperti rekening penampung/identitas palsu, transaksi saling mengunci (wash trading), dan mata uang virtual, mereka menyamarkan aliran dana secara berlapis.
Artinya: anti-pencucian uang untuk aset kripto kini tidak lagi menjadi urusan internal satu negara saja. Berbagi intelijen lintas negara, investigasi bersama, serta penelusuran dan penyitaan aset sedang dipercepat.
Bagi industri, sinyalnya sangat jelas—kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan tiket masuk untuk bersaing secara global.
#加密货币 #anti-pencucian uang