CoinEx telah mengeluarkan tanggapan publik yang rinci setelah laporan terbaru Wall Street Journal yang membahas paparan historis bursa terhadap transaksi kripto terkait Iran, menolak saran bahwa pihaknya menjalin hubungan komersial dengan entitas Iran yang dikenai sanksi, sekaligus menguraikan serangkaian peningkatan kepatuhan yang diterapkan dalam beberapa bulan terakhir.

Pihak bursa menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menjalin hubungan komersial dengan pemerintah Iran, instansi pemerintah, atau entitas yang berafiliasi dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), serta berpendapat bahwa laporan tersebut harus membedakan antara arus transaksi blockchain dan bukti adanya pengetahuan atau partisipasi platform.

Menurut CoinEx, domain resminya telah diblokir di dalam Iran sejak 2021 setelah diblacklist oleh otoritas Iran. Perusahaan mengatakan ini menunjukkan bahwa pihaknya tidak pernah beroperasi sebagai platform yang diakui pemerintah maupun menjadi kanal resmi bagi aktor negara Iran.

CoinEx juga menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mendirikan kantor atau entitas operasional di Iran. Meskipun platform tersebut menjalankan program rujukan global, pihaknya menyebutkan bahwa setiap aktivitas promosi yang dilakukan oleh individu di Iran merupakan tindakan independen, bukan operasi yang diorganisasi oleh perusahaan.

Transaksi yang Dirujuk dalam Laporan

Menanggapi transaksi yang melibatkan Alireza Derakhshan dan entitas yang terkait dengan Zedcex serta Babak Zanjani, CoinEx mengatakan bahwa transaksi yang dirujuk terjadi sebelum pihak-pihak tersebut menjadi subjek sanksi Treasury AS.

Pertukaran tersebut menambahkan bahwa pihaknya tidak secara sengaja menyediakan produk atau layanan kepada pihak atau entitas yang dikenai sanksi dan secara berkelanjutan memperbarui prosedur penyaringan sanksinya seiring daftar sanksi dan persyaratan regulasi berkembang.

Terkait insiden keamanan Bybit, CoinEx mengatakan pihaknya membantu pemblokiran akun dan pembekuan aset segera setelah menyadari serangan tersebut, serta telah memulai peninjauan internal atas transaksi yang dirujuk dalam laporan Wall Street Journal.

CoinEx juga mencatat bahwa pihaknya sendiri menjadi korban serangan siber pada 2023 yang beberapa penyelidikan publik kaitkan dengan aktor ancaman yang terkait Korea Utara, yang mengakibatkan kerugian sekitar US$80 juta. Perusahaan mengatakan pengalaman ini memperkuat komitmennya untuk bekerja sama dengan perusahaan keamanan blockchain dan lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan siber serta melacak aset yang dicuri.

Data On-Chain Memerlukan Interpretasi yang Cermat

CoinEx berargumen bahwa analitik blockchain menyediakan indikator risiko yang berharga, tetapi mengingatkan agar tidak menafsirkan aliran transaksi semata sebagai bukti bahwa bursa terpusat tersebut secara sengaja memfasilitasi aktivitas ilegal.

Menurut perusahaan, atribusi blockchain tetap merupakan metodologi analitis yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda di antara berbagai penyedia, sementara teknik seperti mixer, jembatan lintas-rantai, dan transaksi berlapis secara signifikan mempersulit atribusi.

Pertukaran tersebut juga mengatakan bahwa mengagregasikan aliran blockchain dua arah menjadi satu total dan mendeskripsikan angka tersebut sebagai aset yang “diproses” oleh bursa dapat menimbulkan kesan yang menyesatkan mengenai keterlibatan platform.

Langkah Kepatuhan Diperluas

CoinEx mengatakan pihaknya telah memperkuat program kepatuhannya setelah sanksi dikenakan pada Nobitex dan berbagai perkembangan terkait Iran lainnya.

Langkah-langkah yang diumumkan oleh perusahaan mencakup pembatasan pendaftaran baru dari Iran, peningkatan prosedur identifikasi dan peninjauan untuk akun dengan risiko lebih tinggi, penerapan geo-fencing yang lebih luas serta kontrol akses regional, penguatan pemantauan KYT untuk dompet yang dikenai sanksi dan pola transaksi berisiko tinggi, serta melanjutkan penegakan terhadap akun yang diduga menggunakan platform untuk aktivitas keuangan ilegal.

Bursa tersebut menggambarkan tindakan-tindakan ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk terus memperkuat kerangka kepatuhan globalnya.

Ke Depan

CoinEx mengatakan pihaknya memperkirakan ekspektasi regulasi untuk platform aset digital akan terus berkembang secara global dan berencana untuk terus berinvestasi dalam uji tuntas pelanggan, kontrol anti pencucian uang, penyaringan sanksi, pemantauan transaksi, serta kecerdasan risiko berbasis blockchain.

Perusahaan mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk mengoperasikan platform aset digital yang aman dan transparan sambil terus meningkatkan kemampuan kepatuhannya sejalan dengan standar regulasi global yang terus berkembang.

Pernyataan Penyangkalan: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. TheNewsCrypto menyarankan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan riset mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang disebutkan dalam Siaran Pers ini.