Penyelidik on-chain terkenal ZachXBT mengungkapkan pada hari Jumat bahwa seorang hacker Inggris yang diduga terlibat dalam pencurian Bitcoin senilai $243 juta dari seorang kreditor Genesis di Gemini mungkin telah ditangkap, dengan sebagian besar aset kriptonya dilaporkan disita oleh pihak berwenang.
Dalam sebuah postingan Telegram tertanggal 5 Desember, ZachXBT menyatakan bahwa seorang tersangka yang dikenal secara online sebagai Danny/Meech, yang juga diidentifikasi sebagai Danish Zulfiqar (Khan), tampaknya telah ditangkap oleh penegak hukum, sementara kepemilikan cryptocurrency-nya disita.
Menurut ZachXBT, sekitar $18,58 juta dalam aset digital saat ini berada di alamat Ethereum tertentu (0xb37…9f768) yang diyakini terkait langsung dengan tersangka. Banyak dompet terkait dilaporkan mengkonsolidasikan dana ke alamat ini mengikuti pola yang sangat mirip dengan operasi penyitaan penegak hukum sebelumnya.
ZachXBT lebih lanjut mencatat bahwa tersangka terakhir diketahui berada di Dubai, menambahkan bahwa sebuah vila diduga telah digerebek, yang mengakibatkan banyak penangkapan. Dia juga menyebutkan bahwa beberapa individu yang sebelumnya berkomunikasi dengan tersangka telah diam selama beberapa hari, memperkuat teori adanya operasi aktif.
⚠️ Hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan oleh Polisi Dubai atau pihak berwenang UAE. Media lokal juga belum memverifikasi penggerebekan, penangkapan, atau penyitaan yang terkait dengan Zulfiqar, pencurian kreditur Genesis, atau serangan pertukaran SIM sebelumnya di Kroll.
🔍 Di Dalam Peretasan Kreditur Genesis Seharga $243 Juta
Perkembangan ini menambah bab baru yang besar dalam apa yang telah menjadi salah satu pencurian crypto individu terbesar dalam sejarah.
Kembali pada September 2024, ZachXBT merilis laporan investigasi mendetail yang menuduh bahwa tiga penyerang mencuri sekitar $243 juta Bitcoin (4.064 BTC) dari seorang kreditur Genesis pada 19 Agustus 2024. Korban dilaporkan menyimpan dana melalui Gemini.
Menurut penyelidikan, para penyerang menggunakan taktik rekayasa sosial yang canggih:
Mereka menyamar sebagai dukungan pelanggan Google
Menipukan korban untuk mereset otentikasi dua faktor (2FA) di akun Gemini mereka
Mendapatkan akses mendalam melalui perangkat lunak desktop jarak jauh
Menarik kunci pribadi
Menguras dompet sepenuhnya
Setelah pencurian, 4.064 BTC dipindahkan dengan cepat melalui beberapa bursa dan layanan pertukaran crypto dalam upaya untuk mencuci dana.
🧑💻 Tersangka yang Sebelumnya Diidentifikasi & Tindakan Hukum
ZachXBT awalnya mengidentifikasi tiga tersangka utama menggunakan nama samaran online:
“Greavys”
“Wiz”
“Box”
Mereka kemudian terhubung dengan identitas dunia nyata yang diyakini sebagai:
Malone Lam
Veer Chetal
Jeandiel Serrano
Intel ini kemudian diserahkan kepada pihak berwenang.
Pada September 2024, Departemen Kehakiman AS mendakwa dua tersangka sehubungan dengan kasus penipuan crypto senilai $230 juta, yang kemudian berkembang menjadi dakwaan RICO yang mencakup operasi kriminal senilai $263 juta — termasuk pencurian Bitcoin Genesis.
Dokumen pengadilan menjelaskan berbagai taktik kriminal:
Rekayasa sosial
Pertukaran SIM
Pencurian fisik
Para tersangka diduga menghabiskan jutaan dolar untuk mobil mewah, perjalanan, pesta, dan gaya hidup mewah.
Satu terdakwa, Veer Chetal, bahkan dituduh melakukan pencurian crypto tambahan senilai $2 juta sementara sudah bebas dengan jaminan.
📌 Poin Penting untuk Investor Crypto
✅ Serangan rekayasa sosial skala besar tetap menjadi salah satu ancaman terbesar di crypto
✅ Penyimpanan dingin + dompet perangkat keras + kontrol 2FA yang ketat sangat penting
✅ Bahkan bertahun-tahun setelah peretasan, pelacakan on-chain masih dapat mengarah pada penangkapan dan penyitaan aset
✅ Kerjasama penegak hukum dengan analis blockchain semakin cepat dan semakin efektif
🔔 Pemikiran Akhir
Jika dikonfirmasi, penangkapan ini akan menandai kemenangan besar bagi forensik blockchain dan keadilan crypto, memperkuat gagasan bahwa kejahatan on-chain meninggalkan jejak permanen — dan bahwa bahkan operasi pencucian yang paling kompleks tidak kebal terhadap pelacakan.
👉 Jika Anda menemukan pembaruan ini berguna, ikuti saya untuk berita crypto harian, peretasan, penyelidikan & wawasan pasar!
Mari tumbuh dan tetap terdepan bersama 🚀
#ZachXBT #CryptoCrime #Bitcoin #Gemini