Departemen Kehakiman AS menggugat dua pria, diduga terlibat dalam pencucian lebih dari 3.89 miliar dolar AS dalam bentuk mata uang kripto. Keduanya merupakan warga negara Eropa Timur, ditangkap di Georgia, dan pihak AS meminta ekstradisi.
Ini bukan "masalah baru di dunia crypto", tetapi penegak hukum sedang merangkum jaringnya.
Layanan pencucian uang sebesar 3.89 miliar dolar "Audi A6", dari Ukraina, Rusia sampai Georgia, Departemen Kehakiman AS mengejar tanpa henti, menangkap secara lintas negara. Apa artinya ini? Dimanapun kamu berada, jika menggunakan mata uang kripto untuk mencuci uang, AS memiliki kemampuan untuk mengejarmu.
Apa dampaknya bagi trader biasa?
Pertama, jangan sentuh bentuk "penerimaan dan pembayaran", "U tukar U", atau "pertukaran pribadi". Kamu pikir hanya membantu transfer, tetapi mungkin kamu sudah menjadi bagian dari rantai pencucian uang. Begitu terlibat, pembekuan aset adalah yang kecil, tetapi pengejaran lintas negara adalah yang besar.
Kedua, pilih saluran yang sesuai untuk masuk dan keluar dana. OTC di bursa besar, penyedia pembayaran berlisensi, meskipun lebih lambat dan sedikit lebih mahal, tetapi dana bersih dan dapat dilacak. Jalur "tanpa KYC, langsung masuk" yang terlihat menguntungkan, mungkin justru tiket masukmu ke dalam masalah.
Ketiga, jangan berpikir "uangku sedikit, tidak ada yang memeriksa". Penegak hukum tidak hanya memburu ikan besar. Begitu rantai terhubung, semua alamat di hulu dan hilir bisa saja ditandai. Begitu koinmu berasal dari alamat yang terlibat, ringan akan dibekukan, berat akan dilibatkan dalam penyelidikan.
Ini bukan "masalah baru di dunia crypto", tetapi penegak hukum sedang merangkum jaringnya.
Layanan pencucian uang sebesar 3.89 miliar dolar "Audi A6", dari Ukraina, Rusia sampai Georgia, Departemen Kehakiman AS mengejar tanpa henti, menangkap secara lintas negara. Apa artinya ini? Dimanapun kamu berada, jika menggunakan mata uang kripto untuk mencuci uang, AS memiliki kemampuan untuk mengejarmu.
Apa dampaknya bagi trader biasa?
Pertama, jangan sentuh bentuk "penerimaan dan pembayaran", "U tukar U", atau "pertukaran pribadi". Kamu pikir hanya membantu transfer, tetapi mungkin kamu sudah menjadi bagian dari rantai pencucian uang. Begitu terlibat, pembekuan aset adalah yang kecil, tetapi pengejaran lintas negara adalah yang besar.
Kedua, pilih saluran yang sesuai untuk masuk dan keluar dana. OTC di bursa besar, penyedia pembayaran berlisensi, meskipun lebih lambat dan sedikit lebih mahal, tetapi dana bersih dan dapat dilacak. Jalur "tanpa KYC, langsung masuk" yang terlihat menguntungkan, mungkin justru tiket masukmu ke dalam masalah.
Ketiga, jangan berpikir "uangku sedikit, tidak ada yang memeriksa". Penegak hukum tidak hanya memburu ikan besar. Begitu rantai terhubung, semua alamat di hulu dan hilir bisa saja ditandai. Begitu koinmu berasal dari alamat yang terlibat, ringan akan dibekukan, berat akan dilibatkan dalam penyelidikan.
