Gelombang kelegaan dan volatilitas melonjak di dunia kripto saat berita mengenai Binance, bursa kripto terbesar di dunia, muncul, yang mungkin dapat mencegah penutupan di tengah munculnya tuntutan pidana. Bitcoin (BTC) dan BNB Coin (BNB) melonjak setelah pengungkapan ini.

Menurut laporan Bloomberg, Binance mungkin akan menyelesaikan beberapa tuntutan pidana di AS pada akhir bulan ini, yang berpotensi membayar denda sebesar $4 miliar. Yang terpenting, penyelesaian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi bursa untuk mempertahankan operasinya. Namun, CEO Changpeng Zhao masih diperkirakan akan menghadapi tuduhan pidana yang melibatkan penipuan bank, pencucian uang, dan pelanggaran sanksi keuangan. Zhao, yang sebagian besar tinggal di Dubai (UEA), tinggal di yurisdiksi tanpa perjanjian ekstradisi dengan AS.

Sumber yang dikutip Bloomberg mengindikasikan bahwa pengumuman resmi terkait perkembangan ini kemungkinan akan keluar dari Departemen Kehakiman AS pada akhir November, meskipun detail spesifiknya masih dirahasiakan. Investigasi yang sedang berlangsung melibatkan Seksi Pencucian Uang dan Pemulihan Aset, Divisi Keamanan Nasional, dan Kantor Kejaksaan AS Seattle di bawah Departemen Kehakiman AS.

Denda sebesar $4 miliar, jika diterima oleh Binance, akan menjadi salah satu denda terbesar dalam sejarah industri mata uang kripto. Departemen Kehakiman AS menganggap denda ini tepat agar Binance dapat melanjutkan operasinya, sehingga mengurangi risiko dakwaan dan potensi destabilisasi bagi industri kripto.

Departemen Kehakiman AS memulai penyelidikannya terhadap Binance pada tahun 2020 terkait tuduhan pencucian uang, namun belum ada tuntutan resmi yang diajukan hingga saat ini. Spekulasi muncul di akhir tahun 2022, menunjukkan keraguan jaksa penuntut meskipun telah mengumpulkan bukti—beberapa yakin bukti tersebut cukup untuk dakwaan sementara yang lain menganjurkan bukti tambahan.

Lebih jauh lagi, Binance menghadapi tuntutan hukum terpisah dari dua regulator keuangan AS lainnya: Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan tuntutan hukum pada Maret 2023, diikuti oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada Juni 2023, keduanya mengajukan tuduhan serius mengenai salah urus dan pencatatan mata uang kripto yang dianggap sebagai sekuritas.

Baik Binance maupun CEO Changpeng Zhao belum membuat pernyataan terkait dugaan penyelesaian senilai $4 miliar dengan Departemen Kehakiman AS untuk rekonsiliasi.

Menyusul pengungkapan Bloomberg, token BNB Binance awalnya melonjak lebih dari 10% dari $238 menjadi $268 sebelum stabil di sekitar $265. Sentimen terkini di komunitas kripto memandang investigasi Departemen Kehakiman AS terhadap Binance sebagai tantangan paling signifikan hingga saat ini. Potensi pengurangan beban hukum ini mungkin menandakan awal yang baru bagi bursa tersebut, terutama dengan semakin dekatnya peristiwa halving Bitcoin pada April 2024, yang menandai dimulainya siklus pertumbuhan baru.

Grafik BNB/USDT 4 jam di Binance | Sumber: TradingView

Meskipun demikian, Binance terus bergulat dengan tuntutan hukum perdata dari CFTC dan SEC, yang memicu eksodus eksekutif tingkat tinggi sepanjang tahun 2023.

Sumber: https://azcoinnews.com/u-s-department-of-justice-pushes-for-4-billion-binance-settlement-to-halt-investigation-bnb-price-surges-to-266.html