Seorang investor India telah kehilangan lebih dari Rs. 1,69 crore (sekitar $188,000) kepada penjahat yang berpura-pura sebagai penasihat pasar saham. Investor India yang berbasis di Hyderabad ini telah mengajukan pengaduan kepada Polisi Kejahatan Siber Hyderabad. Polisi sejak itu telah meluncurkan penyelidikan ke dalam kasus ini.
Menurut polisi India, korban berusia 38 tahun, yang berasal dari Basheerbagh, ditambahkan ke saluran Telegram pada bulan Oktober oleh para administrator yang berpura-pura sebagai analis pasar saham. Para penjahat mengklaim mereka bekerja untuk sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura, menjanjikan untuk membantu investor baru mereka menghasilkan uang dari pasar saham dan aset digital. Setelah beberapa saat, anggota lain mulai membanjiri obrolan dengan tangkapan layar dari pengembalian investasi mereka, sebuah taktik untuk lebih meyakinkan rekrut mereka.
Investor India ditipu sebesar $188K
Menurut pengaduan, warga negara India menyebutkan bahwa para penipu kemudian meminta mereka untuk mendaftar di sebuah platform yang memiliki tampilan yang sama dengan portal perdagangan. Setelah mendaftar, mereka juga diminta untuk menyelesaikan KYC online, langkah lain untuk sepenuhnya menangkap detail mereka. Korban memberitahu polisi bahwa ia pertama kali menyetor uang melalui UPI pada 15 Oktober, dan dua hari setelahnya, ia mampu menarik penghasilannya, langkah yang memberinya kepercayaan diri untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar.
Pria India itu mencatat bahwa setelah penarikan pertamanya, ia melalui beberapa bulan berikutnya melakukan setoran besar di platform. Ia mengklaim bahwa ia menyetor lebih dari Rs. 1.68 crore melalui 21 transaksi, mengirimkannya ke berbagai rekening bank yang disediakan oleh para penjahat. Para penjahat, yang hanya ia identifikasi sebagai Steven, Viswanath, dan Mary, meyakinkannya bahwa ia sedang mengakumulasi keuntungan melalui gelombang investasinya dalam produk mereka.
Korban juga menyebutkan bahwa langkah lain yang membuatnya tertarik pada program tersebut adalah mereka memanipulasi situs web mereka untuk menunjukkan bahwa investasinya menghasilkan keuntungan. Ia menyoroti bahwa ia yakin berada di program investasi yang tepat karena ia menghasilkan keuntungan, yang ditunjukkan di portalnya di situs web. Namun, masalah mulai muncul ketika ia ingin menarik dananya dari platform. Investor India mengklaim bahwa ia mulai menghadapi tantangan.
Polisi memulai penyelidikan terhadap penjahat siber
Investor menyebutkan bahwa setelah ia mencoba untuk menarik dana tanpa sukses, ia merujuk para administrator kepada masalah tersebut. Namun, mereka hanya memberitahunya bahwa ia harus membayar beberapa biaya untuk dapat menarik dananya. “Mereka menolak penarikan kecuali saya membayar pajak berturut-turut dan setoran kepatuhan,” kata korban. Korban mengklaim bahwa ia menyadari ia sedang ditipu setelah para penjahat meminta Rs. 60 lakh sebagai jumlah tambahan untuk pembayaran.
Ia menambahkan bahwa keadaan mulai mencurigakan setelah mereka mengurangi pembayarannya menjadi Rs. 30 lakh setelah ia menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi pembayaran. Polisi India telah mendaftarkan kasus tersebut di bawah Pasal 66-C, 66-D dari Undang-Undang IT dan Pasal 111(2)(b) (Kejahatan terorganisir), 318(4) (Penipuan), 319(2) (Penipuan dengan menyamar), 336(3) (Pemalsuan untuk tujuan penipuan), 338 (Pemalsuan surat berharga, wasiat, dll.) dan 340(2) (Menggunakan dokumen atau catatan elektronik yang dipalsukan sebagai dokumen asli) dari Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
Sementara itu, polisi India telah mengulangi klaim mereka untuk mengejar penjahat siber dan pencuri crypto. Menurut laporan Cryptopolitan terbaru, ED mengembangkan penyelidikannya terhadap operasi berskala nasional melawan penipuan siber. Agensi tersebut mengidentifikasi jaringan pencucian uang besar yang merutekan hasil kriminal melalui lapisan saluran perbankan tradisional dan platform cryptocurrency. Selain itu, ia melampirkan dana yang dipegang di sekitar 92 rekening bank dan dompet di CoinDCX sebagai bagian dari operasinya.
Jangan hanya membaca berita crypto. Pahami itu. Langganan newsletter kami. Gratis.