Rumah terbesar dari protokol DeFi di @SuiNetwork ternyata adalah penipuan terbesar - pengambilan uang tunai
after 1.4k% crime pump in Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > kecelakaan mendadak
dalam 26 jam aktivitas orang dalam mulai membentuk beberapa kluster pada waktu yang sama untuk membuang token di beberapa cex - pola yang ada mirip di semua kluster :
(1:menerima-token, 2:mengirim[dump-di-cex]) - dompet yang digunakan untuk menerima dan mengirim token keluar dibiayai dari dompet panas binance dalam jendela waktu yang sama
dompet yang memegang token MMT senilai $600M (ath) dikirim ke bursa termasuk Binance, Kucoin dan UPbit
Kluster 1 :
dompet (0x5b523) mengirim lebih dari $400M bernilai token MMT ke binance
yang diikuti oleh kecelakaan mendadak 85% yang terjadi setelah token bernilai $160M dikirim keluar ke dex POOL, upbit dan kuCoin
alamat dompet orang dalam menerima lebih dari 270M token bernilai MMT (27% dari total pasokan) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
saat ini mengontrol 18% dari total pasokan
after some time it slowly started sending out tokens in small batces of 15M, 4M, 20M etc to different wallets (again which were funded by a binance wallet) to dump tokens on cex
Kluster 2 :
pada celah waktu yang sama batch lain mulai terbentuk - 68M token sedang dipindahkan ke beberapa dompet semua aktivitas terhubung ke eoa yang sama :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
ada lebih banyak kluster serupa yang semuanya dilakukan 30 jam setelah pompa dan dump mendadak
ini mengakibatkan likuidasi jutaan posisi pendek di beberapa bursa terpusat, orang-orang mengalami kerugian (baik dalam deposisi lp dan perdagangan yang dimanipulasi)
bahkan saat ini lebih dari 80% dari pasokan yang beredar dikendalikan oleh 10 dompet teratas - berhati-hatilah dari manipulasi di masa depan
stay safe