Qian Zhimin yang mengaku sebagai 'dewi kekayaan' dalam kasus pencucian uang cryptocurrency kini menunggu hasil putusan di London! Wanita Tiongkok berusia 47 tahun ini mungkin menghadapi hukuman penjara selama 14 tahun karena memiliki dan memindahkan harta hasil kejahatan.

Laporan dari Prancis (Le Figaro) menyebutkan bahwa melalui penipuan terhadap 128.000 orang Tiongkok, wanita Tiongkok yang misterius dan mengaku sebagai 'dewi kekayaan' ini menjalani kehidupan mewah, memiliki perhiasan kelas atas, rumah mewah di London, dan karyawan pribadi. Dia pernah memiliki Bitcoin senilai miliaran dolar dan kini sedang menunggu hasil putusan untuk bagian Inggris dari kasus besar ini.

Qian Zhimin (Zhimin Qian) dituduh telah mengoordinasikan skema Ponzi (menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama) melalui perusahaan investasinya 'Langit Biru Tanah Hijau' yang terletak di Tianjin, China, antara tahun 2014 dan 2017. Dalam kasus ini, lebih dari 61.000 Bitcoin disita, yang saat ini diperkirakan bernilai lebih dari 6 miliar dolar.

Karena tindakan penipuan terjadi di China, Qian Zhimin hanya didakwa di Inggris karena memiliki dan memindahkan harta hasil kejahatan (yaitu Bitcoin), dan dia mengaku bersalah. Saat ini dia berada dalam tahanan, dan kemungkinan menghadapi hukuman penjara hingga 14 tahun. Pada hari Senin, di pengadilan pidana Southwark di London, pada hari pertama sidang penjatuhan hukuman dua hari, dia bertubuh pendek dan mengenakan baju Asia bermotif bunga, dengan rambut abu-abu diikat, tampak tidak berekspresi saat fakta dibacakan.

Polisi Inggris menyita aset senilai £11 juta.

Laporan melanjutkan, perwakilan jaksa mendeskripsikan secara rinci tentang skema penipuan yang dilakukan melalui mulut ke mulut, media sosial, dan berbagai acara, yang mana perwakilan jaksa tersebut melanjutkan untuk menunjukkan: 'Para investor telah disesatkan oleh tipuan-tipu ini', dan 'tujuan dari tipuan ini adalah untuk memperkaya Ny. Qian sendiri.'

Setelah mendapat perhatian dari otoritas China, terdakwa Qian Zhimin akhirnya menukar sebagian besar dana korban menjadi Bitcoin dan meninggalkan China dengan dokumen palsu pada tahun 2017. Selama pelariannya, dia menjelajahi Eropa, pernah menginap di Ritz-Carlton Berlin, membeli perhiasan Van Cleef & Arpels di Zurich, dan kemudian tiba di Inggris.

Laporan menyatakan bahwa, menurut BBC, di Inggris, seorang rekan dari Qian Zhimin, seorang keturunan Tiongkok Inggris bernama Jian Wen (音译), mencoba mencuci uang melalui pembelian properti. Qian Zhimin saat itu tinggal di sebuah rumah mewah di London dengan sewa bulanan sebesar £17.000, dan mempekerjakan staf penuh waktu. Dia pernah berusaha membeli rumah mewah yang dinilai £23 juta, tetapi tidak berhasil. Rekannya Jian Wen ditangkap pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjara pada tahun 2024.

Qian Zhimin juga menulis diari di kediamannya, menyatakan niatnya untuk menjadi ratu 'Liberland'. Mikro 'negara' ini terletak di antara Kroasia dan Serbia, didirikan oleh ribuan libertarian yang membayangkannya dari nol. Akhirnya, karena pengawasan polisi terhadap terdakwa lain dalam kasus ini (seorang pria Malaysia berusia 47 tahun, Seng Hok Ling, yang mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam pencucian uang), pada tahun 2024, Qian Zhimin ditangkap di York. Polisi menyita uang tunai, emas, dan cryptocurrency dengan total nilai £11 juta.

‘Petani, tukang daging, pengemudi taksi’ semua adalah korban.

Laporan menunjukkan bahwa Jackson Ng adalah pengacara perwakilan korban untuk bagian sipil dari kasus ini, yang memberi tahu AFP bahwa para korban 'biasanya adalah orang-orang yang kurang pengetahuan keuangan', termasuk 'petani, tukang daging, pengemudi taksi, atau ibu rumah tangga'. Seorang korban memberi tahu media Tiongkok (Majalah Hidup), bahwa setelah mengenal seorang pengusaha wanita yang 'menarik', 'tulus', dan 'percaya diri', dia diyakinkan untuk berinvestasi lebih dari 200.000 yuan. Pengacara tersebut juga menyebutkan pasangan pekerja kantoran berusia empat puluhan dari Shanxi (utara) yang setelah 'menghadiri sebuah presentasi terbuka pada tahun 2016' kehilangan puluhan ribu pound dari tabungan pensiun dan tabungan untuk putri mereka, yang menyebabkan putri mereka memutuskan hubungan dengan mereka.

Pengacara Qian Zhimin pernah menjelaskan pada bulan September bahwa pengakuan bersalah Qian Zhimin adalah untuk 'menenangkan' para korban, dan menekankan bahwa 'kenaikan nilai cryptocurrency yang signifikan' dapat 'mengganti kerugian mereka'. Namun, perwakilan korban lainnya, William Glover, kemudian menunjukkan pada bulan Oktober bahwa kasus ini telah melibatkan lebih dari 1.300 korban, beberapa di antaranya 'mengalami kerugian pribadi yang besar, berdampak pada kehidupan, pernikahan, keluarga, dan karier mereka'.

Laporan terakhir menyebutkan bahwa kasus ini juga memicu kontroversi lain tentang mekanisme kompensasi otoritas Inggris. Pengadilan Tinggi London akan memutuskan apakah korban harus mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah investasi awal mereka, atau sesuai dengan nilai setelah kenaikan Bitcoin. Bitcoin pada akhir 2018 bernilai sekitar 3.600 dolar, pernah mencapai 125.000 dolar pada awal Oktober, dan saat ini harganya sekitar 100.000 dolar.

Qian Zhimin

Dikutip dari Radio Prancis