Seorang pengusaha keturunan Tionghoa berusia 37 tahun, Chen Chi, menghadapi tuduhan berat sebagai "otak di balik sebuah kekaisaran penipuan elektronik yang luas... proyek kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia," menurut deskripsi Departemen Kehakiman AS.
Meskipun penampilannya tenang dan janggutnya tipis, yang menunjukkan bahwa dia lebih muda dari usia sebenarnya, kekayaannya meningkat dengan cepat secara mengejutkan. Departemen Keuangan AS telah mengumumkan penyitaan sekitar 14 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin, yang terkait dengan Chen, dalam penangkapan terbesar untuk mata uang kripto sepanjang masa.
Namun, yang menarik adalah bahwa perusahaan pribadinya "Prince Group" menggambarkannya di situs resminya sebagai "wirausahawan terhormat dan dermawan yang dikenal", menyatakan bahwa "visi dan kepemimpinannya telah mengubah grup menjadi entitas ekonomi terkemuka di Kamboja yang mematuhi standar internasional", menurut laporan BBC.
Dari perusahaan game yang gagal menjadi kekaisaran real estate dan bank
Chen dibesarkan di Provinsi Fujian, Tiongkok tenggara, dan memulai kariernya dengan sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang permainan elektronik yang tidak berhasil. Ia kemudian pindah ke Kamboja pada akhir 2010 atau awal 2011, di mana ia terlibat dalam sektor real estate yang sedang mengalami lonjakan besar saat itu.
Kedatangannya bersamaan dengan gelombang investasi real estate yang sangat agresif, didorong oleh ketersediaan lahan luas yang diambil alih oleh tokoh-tokoh berpengaruh, serta aliran modal dari China, baik melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan, atau dari investor individu yang mencari alternatif yang lebih murah daripada pasar real estate China yang membengkak.
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan Tiongkok, wajah ibu kota Kamboja, Phnom Penh, berubah secara dramatis, sementara kota Sihanoukville yang dulunya tenang, kini berubah menjadi pusat ramai kasino dan hotel mewah, menarik para penjudi yang melarikan diri dari undang-undang perjudian yang ketat di China.
Kewarganegaraan ganda... dan proyek-proyek besar
Pada tahun 2014, Chen memperoleh kewarganegaraan Kamboja setelah melepaskan kewarganegaraan Tiongkoknya, dengan imbalan investasi atau sumbangan tidak kurang dari 250.000 dolar kepada pemerintah. Pada tahun 2018, ia mendapatkan lisensi bank untuk mendirikan Prince Bank, serta memperoleh paspor Siprus dengan investasi tidak kurang dari 2,5 juta dolar, dan kemudian menambahkan paspor dari Vanuatu.
Ia mendirikan maskapai penerbangan ketiga di Kamboja, dan mendapatkan lisensi untuk menjalankan maskapai keempat pada tahun 2020. Grupnya juga membangun pusat perbelanjaan mewah di Phnom Penh, hotel bintang lima di Sihanoukville, serta proyek besar untuk membangun kota ramah lingkungan senilai 16 miliar dolar dengan nama Bay of Lights.
Pada tahun 2020, Chen diberikan gelar "Nyak Okna", yang merupakan penghargaan kerajaan tertinggi di Kamboja, dan ia telah menjadi penasihat resmi Menteri Dalam Negeri Sar Kheng, mitra bisnis putranya Sar Sokha, serta penasihat Perdana Menteri terkuat di negara itu Hun Sen, dan kemudian kepada putranya Hun Manet setelah menjabat pada tahun 2023.
Meskipun kemunculannya terbatas di media, pers lokal merayakannya sebagai dermawan, yang memberikan beasiswa kepada siswa miskin, dan berkontribusi dalam upaya melawan pandemi COVID-19.
Kejatuhan mendadak... dan sanksi internasional
Pada Agustus 2019, di bawah tekanan langsung dari Beijing, Hun Sen mengeluarkan keputusan melarang perjudian online, yang menyebabkan runtuhnya aktivitas ekonomi utama di Sihanoukville, dan migrasi sekitar 450.000 orang Tiongkok. Namun, Chen terus memperluas kekaisaran finansialnya, dan menghabiskan banyak uang untuk properti mewah di seluruh dunia.
Menurut pihak berwenang Inggris, ia membeli sebuah mansion senilai 12 juta poundsterling di utara London pada tahun 2019, serta gedung perkantoran di distrik keuangan senilai 95 juta poundsterling. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan bahwa ia dan para asistennya membeli properti di New York, pesawat pribadi, yacht mewah, dan bahkan sebuah lukisan karya Picasso.
Washington dan London menuduhnya bahwa sumber kekayaan ini adalah satu dari aktivitas paling menguntungkan di Asia saat ini yakni penipuan online, selain perdagangan manusia dan pencucian uang.
Jaringan penipuan lintas batas
Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap 128 perusahaan yang terkait dengan Chen dan grupnya, bersama dengan 17 individu dari 7 kewarganegaraan yang berbeda. Aset yang terkait dengannya juga dibekukan di kedua negara.
Dalam pernyataan sanksi, grup "Prince" menghasilkan keuntungan dari serangkaian kejahatan lintas batas, termasuk pemerasan seksual, pencucian uang, penipuan, korupsi, perjudian online ilegal, dan perdagangan manusia secara industri, termasuk penyiksaan dan pemerasan terhadap pekerja yang diperbudak, untuk mengoperasikan setidaknya 10 kompleks penipuan online di Kamboja.
Di balik semua tuduhan ini, terdapat kompleks "Golden Fortune Science and Technology Park", yang dibangun oleh grup dekat perbatasan dengan Vietnam. Meskipun grup membantah adanya hubungan dengan kompleks tersebut, penyelidikan dari Amerika Serikat dan Inggris menegaskan adanya hubungan bisnis yang jelas.
Jurnalis Jack Adamovich Davis, yang melakukan penyelidikan mendalam mengenai Chen Chi, berbicara dengan penduduk dan pekerja di dekat kompleks tersebut, yang menggambarkan pemandangan pemukulan brutal terhadap pekerja Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia yang mencoba melarikan diri, di mana mereka dipaksa untuk menjalankan platform penipuan online.
Reaksi internasional... dan keheningan Kamboja
Setelah pengumuman sanksi, perusahaan-perusahaan mulai berlomba-lomba untuk menjauh dari grup "Prince". Bank Sentral Kamboja mengeluarkan pernyataan untuk menenangkan para deposan, sementara otoritas Korea Selatan membekukan 64 juta dolar dari simpanan grup tersebut di bank-bank mereka.
Sementara itu, pemerintah Singapura dan Thailand berjanji untuk membuka penyelidikan mengenai aktivitas cabang grup di negara mereka, mengingat tiga dari individu yang menjadi sasaran sanksi memiliki kewarganegaraan Singapura.
Di sisi lain, pemerintah Kamboja hanya mengeluarkan pernyataan singkat, yang menyerukan kepada Amerika Serikat dan Inggris untuk memastikan adanya bukti yang cukup sebelum mengajukan tuduhan.
Namun, sulit bagi elit penguasa di Kamboja untuk menjauhkan diri dari hubungannya dengan Chen Chi, setelah bertahun-tahun menjalin kedekatan dan dukungan. Terutama karena negara ini sudah menghadapi tekanan yang meningkat akibat kelonggaran dalam aktivitas penipuan, yang menurut beberapa perkiraan dapat mewakili sekitar setengah dari ekonomi Kamboja.
Chen Chi sendiri telah menghilang sepenuhnya sejak pengumuman sanksi minggu lalu. Pengusaha misterius, yang dulunya merupakan salah satu tokoh terkuat di Kamboja, belum terlihat atau terdengar kabar tentangnya hingga saat ini.