Menurut anggota yang bertanggung jawab untuk merestrukturisasi FTX, mantan eksekutif FTX dan Alameda Research mengambil pembayaran dan pinjaman sebesar $3,2 miliar dari perusahaan afiliasi FTX.

FTX, yang sekarang dipimpin oleh CEO John Ray III, telah melacak berapa banyak uang yang menguap dari bursa sejak keruntuhannya, dengan perkiraan total $8.9 miliar. Menurut pernyataan 15 Maret dari Debitur FTX, dokumen keuangan yang diajukan ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware menunjukkan pinjaman dan pembayaran miliaran dolar kepada Sam Bankman-Fried dan sebagian besar karyawannya.

Mặt khác, Bankman-Fried được cho là người đã nhận được phần lớn số tiền, với tổng trị giá 2,2 tỷ đô la. Những người khác trong danh sách bao gồm cựu giám đốc FTX Nishad Singh, đồng sáng lập FTX Gary Wang và Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research.

Hồ sơ cũng đưa ra bảng phân tích chung sau đây về các khoản thanh toán được trả cho các giám đốc điều hành của FTX: 2,2 tỷ đô la cho Sam Bankman-Fried, 587 triệu đô la cho Nishad Singh - cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, 246 triệu đô cho Zixiao “Gary” Wan - nhà đồng sáng lập FTX, 87 triệu đô cho Ryan Salame - cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets (nhánh ở Bahamas của FTX), 25 triệu đô cho John Samuel Trabucco - cựu đồng giám đốc điều hành của Alameda và 6 triệu đô cho Caroline Ellison

Báo cáo cũng cho biết, các số liệu này không bao gồm hơn 240 triệu đô để chi cho các khoản mua bán, chẳng hạn như ngôi nhà sang trọng ở Bahamas, quà tặng cho các mục đích chính trị và từ thiện, và các “khoản chuyển tiền đáng kể” cho các thực thể không phải FTX. Ban quản lý của FTX tuyên bố rằng họ hiện đang đánh giá các lựa chọn pháp lý để theo đuổi đối với những người nhận tiền và những người được chuyển nhượng khoản tiền này sau đó, và rằng các cuộc điều tra này “được dự đoán sẽ dẫn đến việc xác định thêm tài sản, trách nhiệm pháp lý và chuyển nhượng.”

Hồ sơ cũng tuyên bố rằng họ đang điều tra các cách để thu hồi số tiền từ các giám đốc điều hành cũ, nhưng “không thể ước tính số lượng và thời gian thu hồi bất kỳ khoản tiền nào vào thời điểm này”. Bankman-Fried bị buộc tội với 12 tội danh âm mưu, lừa đảo qua đường dây và chứng khoán liên quan đến cáo buộc quản lý quỹ kém tại FTX và các chi nhánh của nó. Trước đó, Sam đã không nhận tội đối với tám cáo buộc ban đầu có cùng bản chất.

Ellison, Wang và Singh đã nhận tội với những cáo buộc tương tự như những cáo buộc chống lại Bankman-Fried và đang hợp tác với các cuộc điều tra của các công tố viên liên bang. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một giám đốc điều hành từ các cơ quan hỗ trợ FTX hoặc Alameda xảy ra khi Salame cảnh báo các nhà quản lý của Bahamas về hành vi gian lận có thể xảy ra tại FTX, khiến sàn giao dịch phải đóng cửa hai ngày sau đó vào ngày 11 tháng 11.