Pengusaha Tiongkok di pengasingan, Guo Wengui, dituduh menipu investor dalam berbagai skema, termasuk penipuan Himalayan Coin yang menghasilkan $600 juta.

Ketika seseorang dituduh menipu investor sebesar lebih dari $1 miliar, bagian yang paling menarik dari dakwaan tersebut adalah informasi menarik tentang apa yang mereka beli dengan keuntungan yang diduga diperoleh secara haram.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Guo Wengui, seorang pengusaha Tiongkok di pengasingan yang memiliki hubungan dekat dengan penasihat Donald Trump Steve Bannon – yang ditangkap pada tahun 2020 di kapal pesiar Guo senilai $37 juta.

Guo didakwa dengan serangkaian dugaan penipuan, termasuk skema senilai $600 juta yang melibatkan bursa Himalaya dan dua mata uang kripto. Pembelian Guo tidak hanya mencakup sebuah rumah besar, kapal pesiar, dan Ferrari, tetapi juga sepasang kasur senilai $36.000, sebuah televisi seharga A $62.000. dan dudukan kayu perapian seharga $53.000.

Guo ditangkap Rabu pagi, menurut Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York. Selama enam bulan terakhir, kantor Williams telah menyita $634 juta dari 21 rekening bank, serta aset yang dibeli dengan dugaan keuntungan haram, termasuk sebuah Lamborghini.

Williams menuduh Guo "membebani kantongnya sendiri dengan uang curian," dan mengatakan bahwa dia "memimpin konspirasi canggih yang menipu ribuan pengikut daringnya hingga lebih dari $1 miliar."

Kantor Williams mengatakan "Guo Wengui" sebenarnya adalah salah satu dari lima alias He Yunguo. Ke-12 dakwaan terhadapnya mencakup tujuh dakwaan penipuan, konspirasi, pencucian uang, dan memutarbalikkan jalannya keadilan.

Seorang yang diduga sebagai rekannya, William Je, juga telah didakwa dan sedang dicari oleh pihak berwenang.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS secara bersamaan mengajukan gugatan terhadap pasangan tersebut, menuduh mereka dengan dugaan skema penipuan senilai $850 juta.

“Kami menuduh Guo adalah penipu berantai yang mengumpulkan lebih dari $850 juta dengan menjanjikan investor pengembalian yang sangat besar atas cryptocurrency, teknologi, dan peluang investasi mewah,” kata Gurbir Grewal, direktur Divisi Penegakan dolar SEC,” katanya.

“Pada kenyataannya, Guo mengeksploitasi hype dan daya tarik seputar cryptocurrency dan investasi lainnya untuk mengorbankan ribuan orang dan mendanai gaya hidup mewah dia dan keluarganya.”

Skema Enkripsi Himalaya

Dugaan penipuan tersebut mencakup Himalaya Exchange, "'ekosistem' mata uang kripto... [yang] mencakup stablecoin bernama Himalaya Dollar ('HDO' atau 'H Dollar') dan mata uang kripto untuk Himalayan Coin ('HCN' atau 'H Dollar')," kata kantor Williams.

ICO HCN dan HDO dilakukan pada tanggal 1 November, dengan HCN diperdagangkan pada $0,10. Pertukaran mengklaim harganya naik menjadi $27 dalam waktu dua minggu, menurut dakwaan.

Skema pertukaran tersebut berlangsung dari April 2021 hingga bulan ini, menurut dakwaan. Guo mengatakan bahwa H-coin 20 persennya didukung oleh emas, yang dapat dijual “jika H-coin menjadi tidak berharga.” Dia berjanji:

"Siapa pun yang kehilangan uang, saya dapat mengatakan kompensasi 100%. Siapa pun yang kehilangan uang, saya akan menanggungnya."

Namun, kedua koin tersebut hanya dapat diperdagangkan di Himalayan Exchange dan HCN “tidak dapat diperdagangkan atau ditukar dengan mata uang lain.”

Whitepaper kedua koin tersebut bahkan menyatakan dalam cetakan kecil bahwa “bertentangan dengan representasi [Guo],” keduanya bukanlah mata uang kripto dan malah menggunakan “kredit” untuk transaksi.

Poin tersebut “hanya dapat digunakan di Bursa Himalaya atau ‘Ekosistem Himalaya’, dan “tidak ada hak untuk menukarkannya dengan mata uang fiat atau aset kripto,” demikian isi pengaduan tersebut.

Antara lain, dana Himalayan Exchange dipinjamkan kepada Guo untuk membeli kapal pesiar senilai $37 juta.

Pihak berwenang menyita $335 juta dana Himalaya pada tanggal 20 dan 21 September, dan selama sebulan berikutnya sekitar $278 juta disita dari rekening bank atas nama entitas Himalayan Exchange.

Tiga atau lebih perusahaan

Jaksa AS juga menuduh Guo menerima $250 juta dari G|Clubs, sebuah organisasi keanggotaan online untuk orang kaya yang diduga menggambarkan dirinya sebagai “pintu gerbang menuju portal produk, layanan, dan pengalaman kelas dunia.”

Ada juga GTV Media Group, yang “disebut-sebut sebagai perusahaan media yang luas”. Guo menjual saham senilai sekitar $452 juta kepada sekitar 5.500 investor dalam penempatan pribadi.

Para investor kemudian menjual investasi dari serangkaian kelompok investasi informal yang disebut "pertanian", yang konon merupakan bagian dari Himalayan Farms Alliance. Ini memberikan pinjaman kepada GTV yang dapat dikonversi menjadi saham GTV dengan harga $1 per saham.

Bloomberg mencatat bahwa Bannon dan Guo dilaporkan adalah "dua tokoh utama di balik GTV", meskipun ia menambahkan bahwa "Bannon tidak dituduh melakukan kesalahan apa pun."

Ia menambahkan bahwa Bannon ditangkap di kapal pesiar Guo pada tahun 2020 dan dituduh menggelapkan dana dari dana We Build the Wall – mengumpulkan uang untuk membangun tembok antara Amerika Serikat dan Meksiko – dan kemudian bekerja agar Trump menerima pengampunan presiden pada hari terakhirnya. di kantor.