Pertama, Anda harus memahami, apa itu dana di dunia koin. Tidak ada yang namanya dana putih di dunia koin, sumber dana yang berputar di pedagang koin U hanyalah spekulasi koin (ritel), valuta asing (grosir), perjudian online, piramida, penipuan telekomunikasi, dan jenis lainnya. Jika mulut Anda terbuka, apakah Anda ingin membantah saya? Beritahu saya, apa dana lain yang ada di dunia koin?
Mari kita lihat perspektif pedagang koin yang serius. Standar pengendalian risiko adalah: verifikasi identitas nyata, memeriksa aliran uang dengan ketat, tidak ada setoran dalam setengah bulan, surat peringatan risiko, rekaman telepon, dan menyimpan catatan transaksi sepanjang proses.
Apakah ini berguna? Hanya pengendalian risiko yang egois, ini hanya menghalangi dana hitam tingkat dua dan tiga, tetapi satu-satunya yang tidak terhalang adalah dana hitam tingkat satu, penipuan pihak ketiga dan keempat dengan mudah mengatasi sistem pengendalian risiko pedagang koin ini.
Bagaimana pedagang crypto menerima barang hitam secara langsung, proses ini tidak terpecahkan, sehingga menyebabkan penjual retail menerima barang hitam bekas dan terblokir juga tidak terpecahkan.
[Perspektif pedagang crypto] Pedagang crypto Zhang San beroperasi di bursa, juga sangat ketat dalam memeriksa aliran dana pembeli, menambahkan WeChat, semua rekening bank terdaftar sesuai dengan nama, komunikasi suara untuk membeli U dengan rekaman tujuan, prinsip sukarela, aliran dana sangat bersih, itu adalah uang yang baru saja dipinjam dari bank, sangat berkualitas, dapat diselesaikan.
[Perspektif pembeli] Pembeli Li Si dengan susah payah bertemu seorang big shot online Wang Wu dan dibawa untuk trading futures (investasi, cinta, dan alasan lainnya), perlu membuka akun, jadi saya memberikan nomor telepon, foto KTP, dan email, menerima SMS untuk mendaftar di okx, Binance, Huobi, entah saya juga tidak paham, sepanjang waktu asisten big shot membantu saya beroperasi, lalu mengunduh software futures, yang tampak sangat resmi, big shot Wang Wu bilang bisa langsung isi ulang di platform futures, jadi saya disuruh transfer ke seseorang bernama Zhang San, setelah transfer, saldo di software futures saya bertambah sesuai.
Saya mau tarik tunai, saat testing juga lancar-lancar saja transfer ke rekening bank, melihat keuntungan setiap hari, saya benar-benar merasa ingin terbang.
[Perspektif Tuhan] Pembeli Li Si menjadi korban penipuan skema online, dibawa ke platform futures, lalu penipu mendapatkan kepercayaan dan mengambil informasi identitas, WeChat, nomor telepon, email, dll., untuk mendaftar di bursa okx, kemudian penipu Wang Wu menggunakan informasi Li Si untuk secara acak mencari pedagang crypto untuk membeli U, karena Li Si adalah orang normal, jadi verifikasi informasi sangat mudah lolos, apa pun yang diminta pedagang crypto, penipu akan meminta Li Si mengirimkan informasi tersebut.
Setelah verifikasi disetujui, pedagang crypto memberikan nomor kartu kepada penipu, dan penipu meneruskan nomor kartu yang diberikan pedagang crypto kepada Li Si, memintanya untuk mentransfer ke pedagang crypto tersebut. Li Si dan pedagang crypto sama sekali tidak terhubung, mengira uang itu ditransfer ke platform futures, platform futures penipu juga bisa menampilkan nomor kartu pedagang crypto secara temporer di platform, lebih membingungkan.
Setelah Li Si transfer, pedagang crypto melepas koin, penipu menariknya, lalu menambahkan saldo secara manual ke akun Li Si di platform futures, penipuan selesai.
Seluruh proses transaksi, pedagang crypto dan pembeli nyata Li Si sama sekali tidak saling mengenal, penipu berada di tengah untuk menyampaikan informasi.
[Penjual retail menjual U dan terblokir] Setelah pedagang crypto menjual U, dia harus memasang order di platform untuk menerima U. Jika saat itu ada penjual retail lain yang menjual U, selamat, penjual retail menerima barang bekas yang buruk, menyebabkan terblokir, ini tidak ada hubungannya dengan waktu pendaftaran pedagang crypto, jumlah transaksi, atau tingkat keberhasilan, karena pedagang crypto itu legit.
Jadi, melihat waktu pendaftaran pedagang crypto, jumlah transaksi, tingkat keberhasilan, dan data lainnya tidak ada artinya, yang paling penting adalah melihat sumber dana pedagang crypto, bukan melihat data ini, karena pedagang crypto sendiri juga tidak tahu bagaimana mereka terkena hack.
Pembeli awal Li Si sekarang masih terjebak dalam kebahagiaan profit harian di platform futures dan tidak bisa keluar, jika dia ingin menarik uang kecil, penipu akan mengisi U yang dicuri ke bursa, menjualnya kepada pedagang crypto agar dia transfer, pedagang crypto kemudian mentransfer uang ke Li Si, setelah Li Si menerima uang itu, dia semakin percaya pada platform futures ini.
Penipu akan membuat Li Si berinvestasi kembali, semakin banyak jumlahnya, meminjam dan berinvestasi, pada akhirnya menemukan cara untuk membuat Li Si rugi, jika Li Si tidak rugi atau sudah kehabisan uang, penipu akan menarik diri, mungkin waktu itu sudah sebulan berlalu.
Li Si akhirnya menyadari telah ditipu dan melapor kepada pamannya, pedagang crypto yang menerima barang hitam terblokir, penjual retail yang menjual U kepada pedagang crypto yang terblokir juga, uang dari penjual retail yang dijadikan untuk membayar hipotek keluarga terblokir...
Inilah serangkaian konsekuensinya.
Tidak ada solusi.
Pedagang crypto masuk dalam daftar sanksi dual-card, paman dari luar kota datang menekan, semua rekening bank dibekukan, rugi dan keluar dari perdagangan, proses pencairan kartu bank juga butuh waktu dan biaya, daftar dual-card tidak bisa diselesaikan.
Inilah logika dasar dari transaksi antara pedagang crypto dan penjual retail yang terblokir.